У корпоративній мережі індійської групи Адані знову і знову спливають імена деяких людей, пов’язаних із кількома офшорними організаціями з незрозумілою метою чи лабіринтною структурою. На хвилі...
мітка: угоди
Інсайдери FTX вручили повістки через фінансові операції криптовалютної біржі
Процедура банкрутства FTX отримала ще один поворот після того, як інсайдери компанії отримали нові повістки. Суд у справах про банкрутство зобов’язав Сема Бенкмана-Фріда, колишнього генерального директора Alameda Керолайн Еллі...
Circle помітив хитрі операції з Binance та повідомив федералам… –
Приєднуйтесь до нашого каналу Telegram, щоб бути в курсі останніх новин Circle, емітент стейблкойнів, як повідомляється, подав сигнал Департаменту фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS) щодо Binan...
Акції Сілвергейт не погоджуються на повідомлення про розслідування Міністерства юстиції, пов’язане з угодами FTX, Alameda
У п'ятницю вранці акції Silvergate впали лише трохи більше ніж на 2%. На CNBC у п’ятницю виконавчий голова MicroStrategy Майкл Сейлор заявив, що його компанія продовжить співпрацювати з Sil...
Міністерство юстиції США перевіряє банк Silvergate через угоди з FTX
Хоча поточна тема розслідування Silvergate Bank наразі виглядає спекулятивною, між фінансовою установою та FTX існує глибокий зв’язок. Акції американської фінансової служби g...
Silvergate зіткнувся з розслідуванням Міністерства юстиції щодо угод FTX і Alameda: звіт
Повідомляється, що відділ шахрайства Міністерства юстиції США перевіряє криптобанк Silvergate щодо його причетності до збанкрутілої біржі FTX та її філіалів. Слідство розслідує...
Crypto Bank Silvergate зіткнувся з DoJ через угоди FTX і Alameda
FTX-сага спричинила цунамі, яке вплинуло на всю галузь, а наслідки були помітні й в інших секторах. Усіх фігурантів справи допитують, їм висунуто відповідні звинувачення. Cryp...
Міністерство юстиції вивчає відносини Silvergate з FTX
Міністерство юстиції Сполучених Штатів розпочало розслідування щодо Silvergate Capital Corp. та її угод із збанкрутілою криптокомпанією FTX та її дочірнім концерном Alameda Research. Прокуратура запускає S...
Регулятори США розпочинають офіційне розслідування угод Silvergate-FTX
Silvergate, один із багатьох кредиторів, які зазнали величезних збитків через крах FTX, раніше був змушений звільнити 40% свого персоналу. Цей удар по його бізнесу посилився мільярдами доларів суб...
Міністерство юстиції США розслідує Silvergate за шахрайство через угоди FTX, акції впали на 22%
– Реклама – Відділ шахрайства Міністерства юстиції розпочав розслідування в банку Silvergate. Прокуратура вивчає відносини банку з FTX і Alameda Research...
Silvergate стикається з новими закликами до прояснення угод з FTX і Alameda
Законодавці США вимагають від Silvergate Bank подробиць щодо його зв’язків з FTX і Alameda. Сільвергейт отримав подібний лист минулого року, але не зміг надати задовільної відповіді. Група B...
IRS зобов’язує платників податків звітувати про криптовалютні операції
25 хвилин тому | 2 хвилини читання Bitcoin News Податкове управління США вказало дев’ять випадків, у яких має бути відповідь «Так». Платники податків, які відповідають вимогам, повинні розкривати будь-які доходи. Служба внутрішніх доходів...
У звіті стверджується, що прокуратура США розслідує хедж-фонди у зв’язку з угодами Binance – Bitcoin News
Повідомляється, що федеральна прокуратура розслідує хедж-фонди в США, які мали справу з криптовалютною біржею Binance, за словами двох людей, знайомих із цією справою. Хедж-фонди були...
Прокуратура США викликала хедж-фонди для отримання документів про операції Binance
За останні кілька місяців прокуратура США в Західному окрузі Вашингтона видала повістки хедж-фондам, які взаємодіяли з Binance. Про це повідомляє Washington Post з посиланням на джерела...
Банк Silvergate зіткнувся з позовом через угоди FTX і Alameda
Криптобанк Silvergate подав груповий позов, стверджуючи, що він сприяв і підбурював шахрайство, здійснене FTX та його дочірньою компанією Alameda Research. Позов подав Джоуї Гонзале...
Сільвергейт зіткнувся з груповим позовом щодо угод FTX і Alameda
Колективний позов проти Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation та генерального директора Silvergate Алана Лейна був поданий до Південного окружного суду Каліфорнії щодо рахунків, які належать кри...
Інвестиційний портфель Alameda розкриває сумнівні операції
Пролито більше світла на те, куди Аламеда та Сем Бенкман-Фрід роздали мільярди доларів. Сумнівний інвестиційний портфель підняв брови серед криптоспільноти. 6 грудня лондонський Фіна...
Заарештовано 178 користувачів Darkweb! Підозрювані в торгівлі наркотиками в Darkweb
Серед усіх кіберзлочинів, які відбуваються в крипто-екосистемі, новий сплеск прямо з Сеула, Південна Корея. Правоохоронці затримали 178 осіб за підозрою у збуті наркотиків: купівлі, ...
Спекулянтів і криптотрейдерів звинувачують у падінні Naira, кенійським інституціям наказано припинити угоди з нігерійськими фінтехкомпаніями, продаж токенів CAR повільно стартує – Африканські новини про біткойни
У головних новинах про Африку цього тижня центральний банк Нігерії звинувачує спекулянтів у спричиненні падіння місцевої валюти до нового історичного мінімуму на паралельному ринку. У Кенії центральний банк має...
Алекс Сондерс приносить публічні вибачення і стверджує, що врегульовує криптовалютні операції
Через кілька місяців після бурі суперечок засновник Nuggets News і крипто-інфлюенсер Алекс Сондерс публічно вибачився за минулорічні суперечки та те, як він впорався з цим. Ще в 2021 році Сау...
НХЛ призупиняє співпрацю з КХЛ, оскільки вторгнення Росії в Україну впливає на світ хокею
Заступник комісара НХЛ Білл Дейлі повідомив генерального менеджера, що ліга призупинила … [+] угоду з російською КХЛ. (Фото Ітана Міллера/Getty Images) Getty Images поблизу...
Банк Росії буде стежити за операціями банків із криптообмінниками – Finance Bitcoin News
Центральний банк Росії почав перевірку операцій російських банків з обмінниками криптовалюти, повідомляють місцеві ЗМІ. Транзакції між фізичними особами через ці платформи...
Двоє конгресменів поставили під сумнів "прихильність Airbnb дотримання прав людини" через китайські бізнес-угоди
Topline У п’ятницю два конгресмени-демократи посилили тиск на Airbnb через його бізнес у провінції Сіньцзян у Китаї та спонсорство Олімпійських ігор у Пекіні наступного місяця в...