Tech

Silvergate зіткнувся з розслідуванням Міністерства юстиції щодо угод FTX і Alameda: звіт

02/04/2023
Новини Bitcoin Ethereum

Повідомляється, що відділ шахрайства Міністерства юстиції США перевіряє криптобанк Silvergate щодо його причетності до збанкрутілої біржі FTX та її філіалів.

Зонд є розслідування Хостинг Silvergate облікових записів, пов’язаних із бізнесом колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда, згідно зі звітом Bloomberg від 3 лютого з посиланням на «людей, знайомих із цим питанням».

Криптобанк, що базується в Каліфорнії, не звинувачується в жодному злочині, але слідчі намагаються з’ясувати, наскільки глибокими були відносини з FTX і Alameda.

зображення

На Silvergate сильно вплинув крах FTX у листопаді, повідомляє про збитки в 1 мільярд доларів остання чверть. Банк звільнив 40% свого персоналу та оприлюднив інформацію про отримання мільярдів доларів кредитів, щоб запобігти кризі ліквідності та втечі банків після падіння імперії SBF.

Федеральні слідчі намагаються з’ясувати, чи знали про цю ситуацію Silvergate та будь-які інші компанії, що працюють з FTX.

За даними Silvergate, Alameda відкрила рахунок у банку в 2018 році, до запуску FTX. Відповідно до звіту, компанія стверджує, що провела належну перевірку та постійний моніторинг.

Цього тижня представник банку сказав, що фірма «має комплексну програму комплаєнсу та управління ризиками».

Криптотрейдер Джош Рейджер прокоментував, як це останнє кримінальне розслідування може вплинути на криптобіржі, пов’язані з Silvergate.

27 січня, Сільвергейт призупинив виплату дивідендів, посилаючись на «останню нестабільність у галузі цифрових активів». Він стверджував, що на той час у нього «грошові кошти перевищували депозити, пов’язані з цифровими активами клієнтів».

За темою: Законодавці США відновили запит на отримання відповіді від Silvergate щодо FTX: звіт

Згідно з даними, акції Silvergate втратили 13% за день, впавши до 17.14 доларів США в позаурочний час. MarketWatch. Крім того, ціни на SI наразі знизилися на 92% порівняно з історичним максимумом у 220 доларів США в листопаді 2021 року.

Cointelegraph звернувся до Silvergate за коментарем, але не отримав відповіді на момент публікації.