У корпоративній мережі індійської групи Адані знову і знову спливають імена деяких людей, пов’язаних із кількома офшорними організаціями з незрозумілою метою чи лабіринтною структурою. Вслід за Звинувачення Hindenburg Research шахрайства в групі Adani, ці люди та організації запрошують запитання. Хто вони? І що саме вони роблять у групі?
Наприклад, Чан Чунг-Лінг, китайський керівник, фігурував у звіті Гінденбурга як директор кількох фірм Адані. (Одна з них, сінгапурська компанія, потрапив під пильну увагу індійською владою у 2018 році за участь у корупційному скандалі із закупівлею вертольотів.) Раніше Quartz писав про Санджай Ньюатія, колишній банкір у Лондоні, який, згідно з Pandora Papers, раніше допомагав багатому індійському лобістові проводити офшорні операції, і який зараз є єдиним директором у 57 компаніях Adani, зареєстрованих у Великобританії.
Читати далі
Іншим таким завсідником Адані є Насер Алі Шабан Ахлі, бізнесмен, який балотується Al Jawda Trade & Services, консультаційна компанія в Дубаї. Ім'я Ахлі фігурувало щонайменше у двох індійських розслідуваннях щодо ймовірного відмивання грошей групою Адані. Він також з’являється в корпоративному реєстрі Британських Віргінських островів як офіцер інвестиційної компанії з цінних паперів, пов’язаної з групою Адані.
Крім того, Ахлі значиться в китайських документах як директор Beijing Basile, компанії, яка експортує промислові частини виключно для Adani Power в Індії. Beijing Basile настільки тісно пов’язаний із групою Adani, що один із її співробітників у Шанхаї, на LinkedIn, каже, що останні 15 років працював у групі Adani. Проте Пекін Базіле не з'являється як пов'язана особа у документах Adani Power.
Група Адані та Ахлі не відповіли на запит Quartz про коментарі.
Людина групи Адані в Дубаї
У 2004 та 2005 роках Управління податкової служби Індії (DRI) розслідувало провідну компанію Adani Group, Adani Enterprises, щодо здійснення «кругової торгівлі» діамантами. Компанія фактично імпортувала алмази, а потім експортувала їх відомим закордонним фірмам за штучно завищеною вартістю, щоб скористатися дешевим кредитом від державна схема стимулювання. Згідно з a Звіт DRI, дубайська фірма під назвою Daboul Trading Company відповідала за закупівлю діамантів для Adani Enterprises для імпорту в Індію — першу дугу циркулярної торгівлі. Ахлі був представником Дабула в Дубаї.
У 2010-х роках DRI знову розслідувало Adani Enterprises, цього разу за нібито перебільшення фактурної вартості імпортованого енергетичного обладнання. (Справа досі звивається своїм шляхом через лабіринт трибуналів і судів Індії.) Мета, DRI стверджував, мав вивести кошти з країни на рахунок на Маврикії. Знову посередником виступила дубайська компанія — Electrogen Infra FZE, заснована в 2009 році Ахлі. Згідно з документами, у березні 2010 року Ахлі передав право власності на Electrogen Віноду Адані, брату голови групи Adani Гаутама Адані. Материнська компанія Electrogen, компанія на Маврикії, мала лише одного акціонера: Вінода Адані.
Крім того, інша дубайська фірма під назвою Powergen Infrastructure, згідно з DRI, уклала контракт на енергетичний проект з PMC Projects, індійською компанією, яка служила «підставною фірмою» для групи Adani. (PMC отримує весь свій дохід від контрактів Adani, але вона не називається «пов’язаною стороною» у звітах Adani.) У записах корпоративного реєстру, які бачив Quartz, Powergen має трьох директорів; двоє з них називають Ахлі своїм агентом.
Офшорна мережа Адані
Ahli також обслуговує Adanis за межами Дубая. Одна фірма, EZY Global, з'являється в Адані опилки (pdf) як пов’язана особа. Зареєстровано на Британських Віргінських островах — популярному податковому гавані, — зазначає EZY Global, серед своїх акціонерів, Пранав Вора, режисер (pdf) Adani Shipping. У 2011 році EZY Global об’єдналася з іншою компанією Gulf Asia Trade & Investment, згідно з документами фінансової комісії Британських Віргінських островів, якими ознайомився Quartz. Ахлі був акціонером обох компаній.
Зараз неіснуючий веб-сайт компанії описує діяльність Gulf Asia як «інвестиції в довгострокові інвестиції в акції, фонди, облігації та інші ринкові цінні папери». Компанії зареєстрована адреса на Британських Віргінських островах опікується Trident Trust. В Документи Пандори Trident був названий одним із кількох основних постачальників офшорних послуг, таких як відкриття банківських рахунків або підставних компаній або організація схем ухилення від сплати податків.
У зв’язку з Адані Ахлі фігурує в одній іншій заявці, і вона розміщена на веб-сайті групи Адані. У 2009-10 рр. Adani Enterprises оголосила дивіденди на свої акції; через сім років, відповідно до законодавства Індії, незатребувані дивіденди були перераховані до державного фонду. Серед 71 інвестори (pdf), які не вимагали своїх дивідендів, був Ахлі. У заявці зазначаються пакети акцій цих інвесторів. Більшість із перелічених осіб мали однозначну чи двозначну нумерацію акцій. Ахлі володів 10,000 XNUMX акцій.
Більше від Quartz
Підпишіться на Інформаційний бюлетень Quartz. Для останніх новин, Facebook, Twitter та Instagram.
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/emirati-businessman-recurs-adani-groups-162600661.html