Crypto Bank Silvergate зіткнувся з DoJ через угоди FTX і Alameda

Крипто-орієнтований банк розміщував деякі облікові записи, пов’язані з бізнесом колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда, нині збанкрутілої криптобіржі Alameda та інших організацій. З посиланням на «людей, знайомих із цією справою», звіт, поданий Bloomberg, пролив світло на інцидент. Однак каліфорнійський банк не звинувачують у злочині, а лише розслідують, щоб зрозуміти глибину обману. 

Коли 11 листопада 11 року FTX обвалилася та подала заяву про банкрутство відповідно до глави 2022, Silvergate сильно постраждав, повідомивши, що за останній квартал втратив 1 мільярд доларів. Через це банку довелося звільнити 40% свого персоналу та оприлюднити інформацію про отримання мільярдів доларів кредитів, щоб уникнути кризи ліквідності після падіння криптоімперії. За допомогою розслідування вони намагаються встановити, чи Сілвергейт або будь-яка інша організація, яка працює з FTX, попередньо знала про обман. 

Сільвергейт сказав, що Alameda відкрила в них рахунок у 2018 році, десь перед запуском FTX. Він стверджує, що в той час виконував належну перевірку та постійний моніторинг. Представник банку сказав, що фірма «має комплексну програму комплаєнсу та управління ризиками».

Джош Рейджер, криптотрейдер, прокоментував можливі наслідки останнього кримінального розслідування щодо всіх криптобірж, які мають зв’язки з криптобанком Silvergate. 

27 січня 2023 року Silvergate припинив виплату дивідендів, посилаючись на триваючу волатильність у галузі цифрових активів. Однак підтримуючи те, що їхня готівкова позиція на той час є надлишковою для депозитів, пов’язаних із клієнтами цифрових активів.

Через свою участь у FTX ціни SI впали на 92% від історичного максимуму, досягнутого в листопаді 2021 року. На момент написання статті акції торгувалися на рівні 20.97 дол. США зі стрибком на 29.13%, при попередньому закритті на рівні $16.24 при відкритті $19.40. П'ятдесятидвотижневий діапазон становить від 10.81 до 162.65 доларів США, тобто поточна ціна ближче до нижньої межі спектру.

Орієнтовна цільова ціна становитиме 36.18 дол. США, що становить 72.5% зростання; найвища ставка може становити 150.00 доларів США, а найнижча – 13.00 доларів США. Прогнозований ріст прибутку становить близько 55.32% з $0.47 до $0.73 на акцію. Згідно з настроями ринку, відсоток короткострокових акцій є ведмежим, оскільки майже 62% акцій продано коротко. 

Ненсі Дж. Аллен — крипто-ентузіаст і вважає, що криптовалюти надихають людей бути власними банками та відійти від традиційних систем грошового обміну. Вона також заінтригована технологією блокчейн та її функціонуванням.

Останні дописи Ненсі Дж. Аллен (подивитися всі)