Інсайдери FTX вручили повістки через фінансові операції криптовалютної біржі

Процедура банкрутства FTX отримала ще один поворот після того, як інсайдери компанії отримали нові повістки.

Суд у справах про банкрутство зобов’язав Сема Бенкмана-Фріда, колишнього генерального директора Alameda Керолайн Еллісон, колишнього технічного директора FTX Гері Ванга та колишнього співдиректора FTX Digital Markets Нішада Сінгха надати ряд документів, пов’язаних з діяльністю біржі.

Батько Бенкмана-Фріда Джозеф Бенкман і мати Барбара Фрід також є серед тих, кого викликали в суд, згідно з даними. судові документи подано у вівторок до суду США з питань банкрутства округу Делавер.

Команда юристів FTX запитав дозволу вручити групі повістки до суду 25 січня, заявивши, що «залишаються ключові питання… щодо численних аспектів фінансів і операцій Боржників».

Повістки вимагають надати значну кількість інформації про криптобіржу, яка вже не існує, та її дочірні компанії, включаючи «будь-які платежі, цифрові активи, нерухомість, фіатну валюту чи інші активи, отримані від будь-якої організації групи FTX», або від будь-якого керівника або працівника будь-якої організації FTX Group.

Усі, крім Бенкмана-Фріда, повинні надати необхідну інформацію до 16 лютого. Опальний засновник криптовалюти має надати відповідні документи до 17 лютого.

Потрібна інформація про підозрілу діяльність FTX

І Бенкмана-Фріда, і Еллісона спеціально попросили надати інформацію про всі повідомлення, надіслані або отримані з особистих облікових записів електронної пошти або платформ обміну миттєвими повідомленнями, що стосуються FTX Group або активів FTX Group або Alameda.

Їх також просять надати інформацію про Binance перейти до придбання FTX у листопаді минулого року, яка зрештою провалилася після генерального директора Чанпена Чжао заявив, що проблеми з ліквідністю FTX були «поза нашим контролем або спроможністю допомогти».

Команда юристів FTX також хоче побачити документи, пов’язані з «будь-якими платежами чи іншими переказами цінностей будь-яким політичним кампаніям, політикам, комітетам політичних дій, політичним партіям» та іншим афілійованим особам.

Суд попросив батька SBF надати інформацію про «заплановані, потенційні або фактичні покупки нерухомості», включаючи будь-яку нерухомість на Багамах.

Сінгха з FTX Digital Markets спеціально попросили підготувати документи, пов’язані з системами, процесами та політикою FTX Group щодо управління ризиками та автоматизованої ліквідації, включаючи всі документи, які проливатимуть світло на те, як вони застосовуються чи не застосовуються до Alameda.

SBF, якому минулого місяця висунуто вісім кримінальних звинувачень, у тому числі шахрайство, відмивання грошей і незаконне привласнення коштів клієнтів не визнав себе винним до інкримінованих злочинів.

Колишній генеральний директор Alameda Еллісон і співзасновник FTX Ван, з іншого боку, мають обидва зізнався в шахрайстві і співпрацюють з федеральними прокурорами.