Некастодіальна криптобіржа ChangeNOW повідомила, що зупинила підозрілі транзакції USDC на основі ALGO та Algorand на загальну суму близько 1.5 мільйона доларів США, захистивши їх для подальшого розслідування. Змінити НІ...
мітка: Підозріло
Висловлено занепокоєння щодо підозрілого переміщення вкрадених коштів Gate.io
23 лютого трекер безпеки блокчейну CertiKAlert виявив підозрілу активність, пов’язану з переміщенням вкрадених коштів у результаті злому Gate.io, який стався в серпні 2018 року. Експлойт, який...
BlockSec виявляє підозрілу діяльність у мережі BSC; Підозрювані хаки
BlockSec виявив деякі підозрілі дії в мережі BSC. Платформа повідомила, що конкретна адреса, ймовірно, запускає атаки, використовуючи зворотні виклики флеш-позики. Це також пояснює...
Індійська компанія Adani відмовляється від продажу акцій на 2.5 мільярда доларів — Білл Акман підозрює пропозицію
Флагманська компанія індійського конгломерату Adani Group Adani Enterprises скасувала продаж акцій на суму 2.5 мільярда доларів США, також відомий як наступна публічна пропозиція, згідно із заявою фірми, опублікованою ...
В екосистемі Dogecoin виявлено підозрілі транзакції Whale
Dogecoin Whale Alert виявив три підозрілі транзакції в dogechain. Усі ідентифіковані транзакції мали ідентичні характеристики та мали подібну схему. Історія говорить про активність китів...
Підозрілі транзакції на централізованих біржах: Crypto Reporter
За словами Коллінза Ву, крипто-спільнота підозрює, що на біржі Binance відбувається помп-енд-дамп. Було зафіксовано повторювані випадки дампа маркерів незабаром після розміщення в списку. Усі зареєстровані випадки наразі мали...
Підозрілий клон XRP в тренді після зростання на 400%: сповіщення про шахрайство
Gamza Khanzadaev Сумнівний клон XRP в тренді після зростання ціни на 400%, що, швидше за все, буде черговим шахрайством. Токен із начебто знайомою назвою, але незнайомим префіксом потрапив у трійку найбільш...
Анонімний гаманець здійснює підозрілу торгівлю RPL
Анонімна адреса гаманця була використана для придбання вражаючих 6193.46 монет Rocket Pool (RPL) на Binance перед оголошенням про новий лістинг на Innovation Zone. Подія викликала бурхливу де...
Чи маніпулюють Aptos (APT)? Про це свідчать підозрілі дані про ліквідацію
Aptos був однією з найпопулярніших позицій на ринку криптовалют з моменту свого першого розміщення та випуску. Однак цінова ефективність самого токена була не найвидатнішою і...
Криптоспільнота з підозрою ставиться до нової біржі GTX
Криптоентузіасти висловили сумніви і навіть презирство після того, як засновники збанкрутілого хедж-фонду 3AC оголосили про проект створення нової криптобіржі GTX. GTX може замінити FTX Знайдено...
Сем Бенкман-Фрід заперечує передачу підозрілих коштів, пов'язаних з Аламедою
Навіть перебуваючи під домашнім арештом і під наглядом поліції, Сем Бенкман-Фрід все одно здатний потрапити в заголовки газет. Наприклад, тепер його підозрюють у переміщенні коштів з однієї зі своїх нині неіснуючих компаній...
Підозрілий мітинг LUNC триває, що за цим стоїть? Огляд криптовалютного ринку, 26 грудня
Арман Ширінян Ринок, здається, не принесе більше тяги перед новим роком Кінець одного з найгірших років для криптовалютного ринку наближається. На жаль, 2022 рік не приніс нам жодних благань...
80 мільйонів XRP переміщено через 3 підозрілі транзакції, ось чому
Арман Ширінян. Великі транзакції відбуваються в мережі, оскільки тиск продажів зростає. Мільйони XRP переміщуються на ринок після серії тривожних новин про судовий процес Ripple проти SEC. ...
Туреччина вилучає «підозрілі» активи FTX, Crypto Daily TV 28/11/2022
У Todays Headline TV CryptoDaily News: велика канадська криптовалютна біржа Coinsquare каже, що дані клієнтів зламані. Coinsquare, одна з найбільших криптовалютних бірж Канади, могла бути зламана, але...
FTX розслідує підозріле виведення 600 мільйонів доларів – crypto.news
FTX розслідує повідомлення про підозрілі транзакції, пов’язані з виведенням сотень мільйонів доларів із платформи, повідомив генеральний юрисконсульт FTX США Райн Міллер у Twitter. мор...
Crypto.com: Експерти стверджують, що підтвердження резервів може бути підозрілим, оскільки...
Crypto.com міг перейти з бірж на холодний гаманець незадовго до декларування активів Експерти з досліджень стверджують, що біржа могла торгувати коштами клієнтів, а також мати борги. Неприємний вечір...
FTX і Tron запустили вкрай підозрілу схему виведення коштів
Key Takeaways FTX дозволяє своїм користувачам виводити свої кошти, але лише якщо вони купують вибрані токени в мережі Tron. Ці токени — TRX, BTT, JST, SUN і HT — торгуються з високою націнкою на FTX...
Плагін Chrome попереджає користувачів Crypto про підозрілу активність
Trustcheck: Web3 Builders Inc. оголосила про запуск того, що вона називає «безкоштовним» інструментом кібербезпеки для захисту користувачів від криптошахрайства, хаків і шахрайства. Це сталося на тлі збільшення випадків онлайн-крадіжок...
До Квон з Terra зробив підозрілий переказ 3,310 BTC незабаром після видачі ордера на його арешт
Поки широко розрекламована сага про Terraform Labs продовжує розплутуватися, підозрілий переказ у біткойнах (BTC) був виявлений генеральним директором криптовалютної платформи До Квоном одразу після його відкриття...
Підозріла передача 3,310 BTC виявлена за ордером на арешт До Квона
Поки широко розрекламована сага про Terraform Labs продовжує розплутуватися, підозрілий переказ у біткойнах (BTC) був виявлений генеральним директором криптовалютної платформи До Квоном одразу після його відкриття...
CertiK виявив підозрілі платежі в розмірі 2.4 мільйона доларів США в Tornado Cash
Новини про біткойни. Рух грошей пов’язаний із зломом BXH Exchange у жовтні 2021 року. GitHub відновив код Tornado Cash у режимі «тільки для читання». У суботу компанія криптобезпеки CertiK заявила, що...
Щойно: CertiK виявляє підозрілі перекази коштів! Що відбувається?
The post Щойно: CertiK виявив підозрілі перекази коштів! Що відбувається? спершу з’явилося на Coinpedia Fintech News Фірма криптобезпеки CertiK оголосила в середу, що вона виявила підозрілий...
Підозрілі грошові перекази на Tornado Cash все ще активні, незважаючи на санкції OFAC
У суботу фірма з безпеки криптовалют CertiK заявила, що виявила підозрілий переказ коштів на суму 2.4 мільйона доларів у криптомікшер Tornado Cash. Повідомляється, що переказ коштів, ймовірно, пов'язаний з $...
Палата цифрової торгівлі попереджає, що перешкоди SEC проти BTC Spot ETF є дуже підозрілими ⋆ ZyCrypto
Реклама Палата цифрової торгівлі розкритикувала Комісію з бірж цінних паперів США за те, що вона відхилила біткойн ETF, незважаючи на численні заявки...
Прихильники закону про зброю визнають код кредитної картки як спосіб скоротити підозрілі продажі
Вогнепальну зброю можна побачити в магазині Bobâs Little Sport Gun Shop у місті Глассборо, штат Нью-Джерсі, США, 26 травня 2022 року. Tayfun Coskun | Агентство Anadolu | Прихильники закону про зброю Getty Images хвалять...
Криптобіржі в Індії почнуть повідомляти про підозрілі транзакції
Урядові інтелектуальні агенції прагнуть прийняти новий закон, щоб чітко вказати криптобіржі в існуючу систему регулювання криптовалюти. Новий закон зобов'яже біржі ділитися...
Uniswap заблокував більше 250 крипто-гаманців, підозрілих у злочинності DeFi
Нещодавно популярна платформа децентралізованого обміну Uniswap повідомила про сміливі кроки, діючи в напрямку обов’язкових інструкцій проти злочинів дефіциту. Uniswap заблокував загалом 253 адреси криптогаманців...
Регулятори Південної Кореї розслідують банки через підозрілі грошові перекази на суму 6.5 млрд доларів
Банки, що базуються в Південній Кореї, перебувають під розслідуванням за нібито надання 6.5 мільярдів доларів незаконних грошових переказів за кордон. Ці грошові перекази були пов’язані з компаніями, що займаються криптовалютним арбітражем...
Кілька корейських банків розслідуються через підозрілі операції на суму 6.5 мільярдів доларів
Через декілька днів після перших арештів у розслідуванні щодо підозрілих багатомільярдних транзакцій, пов’язаних із криптовалютою, через кілька відділень двох південнокорейських банків, влада виявила додаткові...