Регулятори Південної Кореї розслідують банки через підозрілі грошові перекази на суму 6.5 млрд доларів

Банки, що базуються в Південній Кореї, перебувають під розслідуванням за нібито надання 6.5 мільярдів доларів незаконних грошових переказів за кордон. Ці грошові перекази були пов’язані з компаніями, що займаються арбітражем криптовалюти.

Південнокорейські банки перевірили підозрілі грошові перекази на суму понад 6.5 мільярда доларів

У звіті Asia Times було наказано провести розслідування південнокорейських банків у липні після виявлення багатьох транзакцій закордонних грошових переказів наприкінці червня. Розслідування виявило, що більшість із 6.5 мільярдів доларів, переказаних за кордон із січня 2021 року по червень 2022 року, походили з криптовалютних бірж, а потім були відправлені за кордон.

Характер цих операцій показав, що деякі корейські фірми використовували «премію Кімчі (kimp). Премія Kimchi — це різниця в цінах на криптовалюту на біржах Південної Кореї порівняно з іноземними біржами.

Інвестори можуть купувати криптовалюту на іноземних біржах і торгувати нею на місцевих корейських біржах для отримання прибутку. Регулятори також висловили занепокоєння з приводу торгівлі преміум-класом Кімчі, оскільки це сприяє втечі капіталу.

У квітні минулого року премія за кімчі перевищила 20%, але зараз вона становить близько +3.37%. У звіті Shinhan Bank і Woori Bank виявлено, що більшість перерахованих коштів спочатку були переведені з місцевих бірж криптовалют на інші корпоративні рахунки, що належать корейським компаніям.

Величезне зростання великих грошових переказів викликало занепокоєння, що інвестори використовували велику кількість коштів для порушення премії Кімчі, згідно зі звітом від Asia Times. Згідно з a KBS видання, є й інші підозри, що перераховані кошти використовувалися для підтримки відмивання грошей. Деякі співробітники компаній без титулу, які підтримували грошові перекази, також були заарештовані.

Деякі банки загрожують санкціями

Загальна сума грошових переказів за кордон перевищила очікувану ФСС після того, як вона наказала банкам розслідувати цю справу. У звіті Asia Times також говориться, що FSS проведе внутрішні розслідування місцевих банків, щоб виявити додаткові кошти, які були перераховані та порушили місцеві правила.

Також очікується, що ФСС запровадить санкції проти банків Shinhan і Woori за підтримку деяких з найбільших грошових переказів. У звіті також цитується голова ФСС Лі Бок Хеон, який сказав, що вони серйозно ставляться до валютних операцій і що санкції можуть бути запроваджені до сектора. Внутрішнє розслідування, що проводиться в банках Shinhan і Woori, буде завершено 19 серпня, після чого проти двох установ можуть бути вжиті заходи.

споріднений

Tamadoge – грайте, щоб заробити мем-монету

• Заробляйте TAMA в битвах із домашніми тваринами-дожами
• Обмежена поставка 2 мільярдів, спалювання жетонів
• Гра Metaverse на основі NFT
• Передпродаж прямо зараз – tamadoge.io