FTX і Tron запустили вкрай підозрілу схему виведення коштів

Деякі користувачі FTX тепер можуть виводити свої кошти з біржі, але лише передаючи 80% вартості свого портфеля арбітражним агентам.

Угода з дияволом

FTX має сумнівний план порятунку для деяких своїх користувачів.

Обвал криптобіржі оголошений сьогодні він досяг угоди з блокчейном Tron, щоб дозволити власникам TRX, BTT, JST, SUN і HT — основних монет екосистеми Tron — вилучати свої токени з FTX о 18:30 UTC. 

Чутки про Трон участь почав циркулювати пізно вчора, і офіційне оголошення призвело до стрімкого зростання ціни на токени на біржі. На момент написання статті TRX торгується на FTX за $0.32, BTT за $0.00000382, JST за $0.17, SUN за $0.029 і HT за $29.8, хоча ціни швидко змінюються. Ці ціни суттєво відрізняються від котирувань поза біржею: на Binance, TRX торгується за 0.05 XNUMX доларів і БТТ за $0.00000073 і на Huobi Global JST обмінюється на $0.023, НД за $ 0.0057, і HT за $ 6.35. 

Це означає, що користувачі FTX, якщо вони хочуть зняти свої кошти, повинні погодитися на покупку монет Tron у FTX зі значною націнкою (540%, 423%, 639%, 408% і 369% відповідно) порівняно з ціну, за якою вони зможуть продати їх на платоспроможних біржах. Іншими словами, вони зможуть зняти свої кошти з FTX, лише якщо добровільно зазнають збитків у межах від 78% до 86%.

Що ще гірше, схоже, що Tron на даний момент розмістить кошти на суму лише 13 мільйонів доларів США в книгах FTX, що означає, що немає жодних гарантій, що користувачі зможуть вивести свої кошти, навіть якщо вони купуватимуть монети за надмірно високими цінами. 

Схема, очевидно, відкриває величезні арбітражні можливості для будь-яких маркет-мейкерів, які мають доступ до книг замовлень FTX, оскільки дозволяє їм купувати «дешеві» токени Tron на платоспроможних біржах і продавати їх клієнтам FTX за набагато вищими цінами. Так сталося, що Alameda Research — компанія квантової торгівлі, заснована генеральним директором FTX Семом Бенкманом-Фрідом — відома своєю спеціалізацією на арбітражі.

Зрештою, важливим є те, що FTX, можливо, намагається частково закрити діру у своєму балансі в розмірі 9.4 мільярда доларів, змусивши своїх обмежених користувачів віддати близько 80% свого портфеля створеним нею арбітражникам (без гарантії, що вони це зроблять). мати можливість зняти свої кошти). Примітно, що хоча FTX анонсувала схему Tron лише годину тому, п’ять вибраних монет торгувалися за розцінками з 05:00 або 06:00 UTC — залежно від токена — або приблизно за 11 чи 12 годин до оголошення . 

Тому було б цілком природно підозрювати, що FTX цілеспрямовано завищує ціни на свої токени, що він дав фору інсайдерам, або і те, і інше. Підозра посилюється тим дані по ланцюгу вказуючи що вибраним користувачам FTX було дозволено виводити кошти через мережу Ethereum. На відкриття офіційного облікового запису FTX знадобилося більше двох годин прояснити що ці зняття було дозволено певним багамським клієнтам відповідно до правил цієї країни. Штаб-квартира FTX розташована на Багамах.

Відмова від відповідальності: На момент написання статті автору цієї статті належали BTC, ETH та кілька інших криптовалют.