Навіть перебуваючи під домашнім арештом і під наглядом поліції, Сем Бенкман-Фрід все одно здатний потрапити в заголовки газет. Наприклад, зараз його підозрюють у переміщенні коштів з однієї з його вже неіснуючих компаній.
Сем Бенкман-Фрід, засновник і колишній генеральний директор компанії FTX, цього тижня звернувся до соціальних мереж, щоб заперечити свою причетність до серії дивних переказів і обмінів токенів із гаманців, пов’язаних з Alameda Research.
На противагу заявам про те, що він брав гроші з гаманців Alameda, він заявив, що не він здійснює транзакції.
«Я не переміщую і не можу переміщувати жодні з цих коштів; Я більше не маю до них доступу».
Разом із дочірньою компанією FTX, Alameda Research є компанією, що займається торгівлею криптовалютою, яка розвалилася в листопаді.
Жоден із них не я. Я не переміщую і не можу переміщувати жодні з цих коштів; Я більше не маю до них доступу.https://t.co/5Gkin30Ny5
- SBF (@SBF_FTX) 30 Грудня, 2022
Сем Бенкмен-Фрайд переміщує кошти?
Через кілька днів після того, як Бенкман-Фрід отримав заставу в розмірі 250 мільйонів доларів, було помічено, що криптогаманці, пов’язані з неплатоспроможною компанією Alameda, переміщували кошти за допомогою міксерів монет для маскування транзакцій.
Протягом кількох попередніх днів дослідники блокчейну стежили за потоками коштів, які, ймовірно, пов’язані з цифровими гаманцями Сема Бенкмана-Фріда.
За даними трекера даних Arkham Intelligence, сума цих транзакцій перевищує $1 млн.
Цього тижня криптовалюта на суму понад 1.7 мільйона доларів, яка зберігалася в гаманцях, пов’язаних з Alameda Research, була переведена через біржі та змішувачі монет.
У звіті зазначено, що адреса гаманця, яка починається з 0x64e9, отримала понад 600 ефірів (ETH) з гаманців, що належать Alameda. Дані транзакцій у ланцюжку показують, що частина коштів була обміняна на USDT, а решта була направлена до служби змішування.
Тим часом з’явилися інші звинувачення, згідно з якими Бенкмен-Фрід проводив нові транзакції, за допомогою яких він зрештою перерахував у готівку криптовалюту на суму близько 700,00 XNUMX доларів США.
Очікується, що федеральна прокуратура проведе розслідування
Bloomberg звіти що ці незвичайні операції привернули увагу федеральних прокурорів Сполучених Штатів, які планують розпочати розслідування.
Влада Південного округу Нью-Йорка, яка лише минулого місяця висунула кримінальну справу проти Бенкмана-Фріда за його причетність до краху FTX, намагається з’ясувати, хто управляє відповідними активами.
Загальна ринкова капіталізація криптовалют становить 764 мільярдів доларів на денному графіку | Діаграма: TradingView.com
Щодня нескінченна суперечка щодо FTX набуває нового повороту, а остання передача активів, щоб знищити все, що залишилося в цій криптовалюті Гаманці хвилює громаду.
Умови звільнення Сема Бенкмана-Фріда під заставу забороняють йому брати участь у фінансових операціях на суму понад 1,000 доларів США без дозволу суду.
Bloomberg стверджував, що токени на суму близько 372 мільйонів доларів були вилучені з біржі через кілька годин після того, як FTX оголосила про банкрутство 11 листопада, посилаючись на документи про банкрутство.
Сем Бенкман-Фрід, відомий як «король криптовалюти», заявив, що на його банківському рахунку залишилося приблизно 100,000 XNUMX доларів США, незважаючи на те, що раніше його називали мільярдером.
Зараз він перебуває під домашнім арештом у будинку своїх батьків у Каліфорнії з електронним монітором, прив’язаним до щиколотки.
-
Головне зображення: Euronews
Джерело: https://bitcoinist.com/sam-bankman-fried-denies-moving-funds/