Кілька днів після перших арештів у розслідуванні підозрілих мільярдів криптовалюта-пов'язані транзакції через кілька відділень двох південнокорейських банків, влада виявила додаткові нерегулярні перекази за участю кількох компаній.
Як сталося, Служба фінансового нагляду Кореї (FSS) виявила додатковий 1 мільярд доларів, і більше було переведено в серії підозрілих транзакцій, довівши загальну вартість цих переказів до 6.5 мільярда доларів, повідомляє місцеве видання. Корея JoongAng Daily повідомляє 15 серпня.
Деталі розслідування
Згідно з повідомленням, значна частина цієї суми була переведена з поки що невідомого криптообмін, після чого його передали за кордон, зокрема до Гонконгу, Японії, США та Китаю.
Серед транзакцій, які викликали FSS, були транзакції, здійснені нещодавно опублікованими компаніями, і транзакції на суму понад 50 мільйонів доларів, здійснені малим бізнесом, що змусило агентство припустити, що деякі з них можуть бути паперовими компаніями, які використовують крипто-прив’язані рахунки для участі в незаконних операціях в іноземній валюті.
Крім того, у відомстві також уточнили, що перераховані гроші були використані для імпорту різних товарів, таких як напівпровідники, ювелірні вироби та косметика, і стосувалися транзакцій, здійснених загалом 65 компаніями.
As Фінболд Раніше повідомляла влада Південної Кореї затримали трьох осіб через занепокоєння, які включали створення незаконного crypto trading операція, подання false фінансовий дані банкам і проведення підозрілих валютних операцій.
Інші крипто проблеми Кореї
Наприкінці липня південнокорейські слідчі здійснив рейд на кількох місцевих криптобіржах, вилучивши записи про транзакції та інші матеріали в рамках розслідування обставин, що призвели до закриття платформи Terra.
Тим часом До Квон, генеральний директор Terraform Labs, яка завдала великих збитків інвесторам, коли її стейблкойн TerraUSD (UST) і нативний токен Terra (LUNA) розвалився, нарешті з'явився на публіці для свого першого інтерв’ю після припинення проекту вартістю 45 мільярдів доларів.
Джерело: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/