Урядові інтелектуальні агенції прагнуть прийняти новий закон, щоб чітко вказати криптобіржі в існуючу систему регулювання криптовалюти. Новий закон зобов’яже біржі повідомляти деталі підозрілих транзакцій правоохоронним органам. Мета полягає в тому, щоб зменшити використання криптовалюти для здійснення шахрайських і злочинних операцій.
Ситуація обговорювалася на конференції, проведеній Стратегією національної безпеки, за участю міністра внутрішніх справ Аміта Шаха.
Високопоставлений урядовець заявив, що розслідування показало, що китайські підставні компанії, які керують програмами цифрових кредитів в Індії, використовували криптобіржі для виведення коштів з Індії. Чиновник додав, що в Індії немає записів про право власності на біржі криптовалюти. Чинний закон дозволяє владі перевіряти біржі лише після порушення кримінальної справи.
Агентства Intel шукають більше повноважень
Чиновник заявив, що поліція та правоохоронні органи уповноважені отримувати інформацію відповідно до розділу 91 Кодексу КПК. Але в деяких випадках біржі не можуть отримати важливі деталі у випадках, коли немає першого інформаційного звіту (FIR).
Ваш капітал під загрозою.
Розвідувальне агентство також розповіло про проблеми, які криптобіржі створюють для належного впровадження правил безпеки. Більшість із них не мають фізичного офісу, а сховище даних переважно хмарне
У результаті цих проблем агентство хоче отримати повноваження, подібні до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA). Це дозволить органам влади отримувати більше інформації з бірж.
Чиновник зазначив, що нинішня ситуація дуже ускладнює ефективну роботу агентства. Це пояснюється тим, що жодне правило не зобов’язує біржі повідомляти про зловмисні транзакції.
Нещодавно Управління правозастосування заморозило активи біржі WazirX на суму 65 крор і активи Flipvolt на суму 370 крор.
Минулого місяця міністр фінансів Нірмала Сітхараман заявила, що Резервний банк Індії (RBI) планує заборонити криптовалюти. Агентство заявило, що фінансове та монетарне здоров’я країни опиниться під загрозою, якщо вона продовжуватиме дозволяти криптовалютні операції.
Детальніше:
Джерело: https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions