Туреччина збирається конфіскувати «підозрілі» активи, пов’язані з FTX: звіт

Рада з розслідування фінансових злочинів Туреччини (MASAK) прагне вилучити «підозрілі» активи, пов’язані з побитою біржею криптовалют FTX. 

Влада також планує відкрити розслідування проти колишнього генерального директора торгового майданчика Сема Бенкмана-Фріда (SBF).

Перехід після SBF

Турецьке агентство шукати зелене світло від офісу головного прокурора Стамбула для початку ретельної перевірки FTX та його сумнівної діяльності протягом багатьох років. Організація пообіцяла конфіскувати «підозрілі» активи, пов’язані з платформою, якщо регулятори дадуть дозвіл. 

MASAK також готовий перевірити дії Банкмана-Фріда та визначити його роль у краху біржі. 

Кілька повідомлень свідчили про те, що 30-річний американець витратив мільйони доларів на оплату ЗМІ, щоб представити його як надійного підприємця широкій громадськості. Новий генеральний директор Twitter – Ілон Маск – вважає, у цих припущеннях і сказав, що FTX все ще міг би бути функціональним майданчиком, якби SBF був так само вправний у його управлінні, як він був у підкупі суб’єктів телемовлення.

Інші джерела показали, що Бенкмен-Фрід та інші керівники зруйнованої платформи протягом багатьох років зловживали коштами клієнтів і придбано багатомільйонні будинки на березі моря на Багамах.

МАСАК вже відкритий розслідування проти турецької дочірньої компанії біржі – FTX Turkey – і вилучили цифрові валюти, пов’язані з її керівниками.

«За нашим вищезазначеним клопотанням щодо підозрюваних відкрито судове розслідування та застосовано захід конфіскації майна підозрюваних», – йдеться у попередньому повідомленні.

Нещодавнє захоплення криптовалюти в Туреччині

У жовтні турецька поліція заарештувала 46 осіб, які ймовірно керували нелегальною букмекерською організацією та використовували криптовалюти для відмивання прибутків. 

Розслідування припускало, що за весь час існування організація обробила цифрові активи на суму близько 135 мільйонів доларів.

Про це заявили правоохоронці міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу конфісковані приблизно третину цієї суми, кажучи, що це «тільки початок»:

«Ця операція вийшла з турецького Кіпру і пов’язана з убивством Халіля Фалялі. Відбувся переказ приблизно 2.5 мільярдів турецьких лир. На даний момент вилучено близько 40 мільйонів доларів».

Влада представила документи про конфіскацію урядам багатьох європейських країн, щоб ті могли знати про проблему та запобігти подібним негативним подіям на Старому континенті.