Відповідно до розслідування компанії з оцінки ризиків Global Ledger, близько 775,000 XNUMX доларів стейблкойна USDT було нібито вкрадено під час фішингової схеми в мережі Tron. Global Ledger вимагає коштів, які ми...
мітка: відмивання
Як банда, пов’язана з Triad, використовувала криптовалюту та казино для відмивання 10 мільярдів доларів
Послухайте цю статтю. Федеральна поліція Австралії оголосила про ліквідацію організації з відмивання грошей Xin, яка перевела приблизно 10 мільярдів доларів. Серед затриманих є ймовірний...
Lazarus намагається відмити додаткові $27.2 млн коштів, вкрадених під час злому Harmony bridge
Аналіз мережі показує, що північнокорейські хакери, відповідальні за злом Harmony Horizon bridge, провели вихідні, намагаючись перемістити частину незаконних коштів. Он-чейн аналіз того, як Lazarus групує...
Хакери, пов’язані з КНДР, відмили 17.7 млн доларів ETH з Harmony Bridge
Самозваний крипторозслідувач під псевдонімом ZachXBT у соціальних мережах стверджує, що актори, пов’язані з Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР), відмили черговий транш викрадених коштів...
Зловмисники Harmony намагаються відмити ще 27 мільйонів доларів
Пізно вчора ввечері зловмисники, які розробили експлойт Harmony ще в червні 2022 року, спробували перевести в готівку ще одну партію своїх нечесно зароблених ETH. Після відмивання 41 тисячі ETH через TornadoCash і Rai...
Північнокорейські хакери намагаються відмити 27 мільйонів доларів ETH під час атаки на Harmony bridge
Північнокорейські експлуататори, які стоять за нападом на міст Гармоні, продовжують намагатися відмити кошти, вкрадені в червні. Згідно з даними в ланцюжку, оприлюдненими 28 січня детективом блокчейну ZachXBT, за невеликий...
Хакери відмили 27 мільйонів доларів украденого Ethereum у Північної Кореї
Гроші, вилучені в червні 2022 року, досі відмиваються північнокорейськими експлуататорами, які стояли за штурмом мосту Гармонії. Ще $27.18 млн зловмисники перевели...
Хакери з Північної Кореї відмили $27.18 млн ETH, викрадених під час атаки на Harmony Bridge
Зловмисники Harmony Bridge, які в червні вкрали Ethereum (ETH) на 100 мільйонів доларів, продовжують відмивати свою награбоване. За вихідні хакери відмили $27.18 млн вкраденого ETH, повідомляє...
Хакер FTX отримав підказки, як відмити 400 мільйонів доларів
Було виявлено, що транзакції ETH містять повідомлення для хакера FTX на 400 мільйонів доларів із порадами щодо відмивання грошей. Хакер отримав дивне повідомлення. Хакер, який викрав криптографічну суму на 400 мільйонів доларів...
Дослідники Onchain виявили 63 мільйони доларів в Ethereum в результаті атаки Harmony Bridge, хакери намагалися відмити кошти на основних біржах – Новини про біткойни
15 січня 2023 року дослідники onchain виявили, що кошти, викрадені під час атаки на міст Harmony, були переміщені. Підозрювані злодії, які нібито пов'язані з північнокорейською хакерською системою...
Згідно з новим звітом, до 10 року криптозлочинці мають намір відмити 2025 мільярдів доларів
Оскільки індустрія криптовалют, що стає все більш популярною, але значною мірою нерегульованою, розширюється, вона приваблює все більше нечесних і зловмисних учасників, для яких нова технологія блокчейн...
Зловмисник FTX звертається до ChipMixer, щоб відмити токени
Зловмисник FTX звернувся до ChipMixer, щоб відмити кошти, і вже вимив близько 360 біткойнів (BTC), згідно з мережевим детективом ZachXBT. Оновлення: зловмисник FTX почав використовувати ChipMixer для відмивання...
Deribit Hackers звертається до Tornado Cash для відмивання вкрадених коштів
Хакер, який використав гарячий гаманець біржі Deribit, почав переміщувати вкрадені кошти за допомогою санкційного змішувача криптовалют Tornado Cash. За даними Etherscan, зловмисник...
Міністерство юстиції США звинуватило чоловіка у використанні BTC для відмивання 5.4 мільйона доларів, отриманих від торгівлі наркотиками
Міністерство юстиції США (DOJ) висунуло звинувачення Джону Хуу з Каліфорнії у ймовірному відмиванні 5.4 мільйона доларів США доходів від торгівлі наркотиками за допомогою біткойнів. Згідно з обвинуваченнями, Хуу з...
Хакери Ronin bridge використовували ChipMixer для відмивання понад 73 мільйонів доларів США вкрадених коштів
Розслідування в ланцюжку, проведене SlowMists, показує, що протокол конфіденційності ChipMixer використовувався хакерами Ronin Bridge (група Lazarus) для відмивання 3,460 BTC (73.2 мільйона доларів США за даними преси). Через м...
Дослідник SlowMist показує, що санкціоновані змішувачі використовувалися для відмивання коштів Axie Infinity
Після атаки на сайдчейн Ronin Axie Infinity на суму 620 мільйонів доларів один дослідник відстежив потоки коштів до санкціонованих криптомікшерів. Зловмисники використовували зламані закриті ключі, щоб зробити ETH і USDC з...
Ізраїль заарештував 3 учасників криптосхеми для відмивання мільйонів, вкрадених у Франції – Новини про біткойни
Поліція Ізраїлю затримала трьох підозрюваних, які ймовірно відмивали мільйони євро, вкрадені з французької скарбниці, за допомогою операцій з криптовалютою. Гроші надійшли з державних грантів на б...
Звіт показує, що хакери відмили 540 мільйонів доларів через платформу Crypto RenBridge
Децентралізація — це унікальна функція для криптовалюти, яка усуває втручання третіх сторін у транзакції з криптовалютними активами. Хоча в більшості випадків це може бути перевагою для інвесторів та інших...
RenVM, що належить Alameda, підтверджує, що «неможливо відмити будь-які активи» через Ren Bridge, розвінчуючи заяви про відмивання грошей на 540 мільйонів доларів
Фірма Elliptic Connect, яка займається аналізом даних блокчейнів, у середу опублікувала звіт — який широко висвітлювався як у криптовалютних, так і в ЗМІ — під назвою «Міжланцюгова злочинність: понад півмільярда доларів має...
Renbridge Використовується кіберзлочинцями для відмивання 540 мільйонів доларів за допомогою Chain Hopping
Жодних слідів чи зупинок — спеціалізація блокчейну призвела до ще одного значного порушення з боку майстрів криптовалюти. Оскільки криптовалюта зростає, кіберзлочинці націлюються на криптовалютний ринок, використовуючи ча...
Міністерство фінансів наклало санкції на Tornado Cash на базі Ethereum за ймовірну допомогу у відмиванні понад 7 мільярдів доларів
Topline У понеділок Міністерство фінансів наклало санкції на криптовалютну компанію, пов’язану з хакерською групою, яка спонсорується державою Північної Кореї, за нібито сприяння зловмисному відмиванню коштів.
Оператора BTC-e, який використовував біткойн для відмивання 4 мільярдів доларів, екстрадовано до США для висунення звинувачень
Міністерство юстиції США оголосило в п'ятницю, що 42-річного росіянина Олександра Винника екстрадували з Греції до Сполучених Штатів для пред'явлення численних звинувачень у відмиванні грошей...
Росія розглядає тюремний термін для людей, які допомагають криптошахраям відмивати доходи – Coinotizia
Міністерство внутрішніх справ Росії вирішило переслідувати тих, хто надає послуги з відмивання грошей криптошахраям, запропонувавши їм сісти у в'язницю. Відомство хоче запровадити кримінальну ...
Росія розглядає можливість тюремного ув’язнення для людей, які допомагають криптошахраям відмивати доходи – Регулювання Bitcoin News
Міністерство внутрішніх справ Росії вирішило переслідувати тих, хто надає послуги з відмивання грошей криптошахраям, запропонувавши їм сісти у в'язницю. Відомство хоче запровадити кримінальну ...
Поліція Бразилії стверджує, що група використовувала криптовалюту для відмивання грошей від незаконного видобутку золота: Reuters
Федеральна поліція Бразилії провела обшук на групу, яка, за її словами, використовувала криптотокени для відмивання грошей від незаконного видобутку золота, повідомляє Reuters у п’ятницю. Під час операції в четвер було затримано п'ятьох осіб,...
Поліція Бразилії розкрила банду, яка використовувала біткойни для відмивання грошей, отриманих від незаконного видобутку золота
– Реклама – Агентство по боротьбі з корупцією Бразилії розбило групу, яку звинувачують у використанні криптовалюти для приховування доходів від незаконного видобутку золота. Як повідомляє Reuters, у четвер...
CoinDesk Korea повідомляє, чи має Kwon's Terra 3.6 мільярда доларів США в UST і USDT для маніпулювання цінами або відмивання грошей
– Реклама – CoinDesk повідомляє, що Terra До Квона забрала 4.6 трильйона вон у вигляді сльоти. Після краху Terra 7 травня Uppsala Security і CoinDesk Korea провели розслідування за допомогою он-чейн д...
Harmony Hacker використовує Tornado Cash для відмивання вкрадених 100 мільйонів доларів
Згідно зі звітом PeckShield, зловмисник The Harmony вже змішав понад 12 мільйонів доларів через протокол, і вони надсилають 100 ETH на Tornado Cash кожні шість хвилин. У четвер вранці...
Reuters повідомляє, що Lazarus Group використовувала Binance для відмивання вкрадених коштів
У вересні 2020 року хакери з північнокорейської Lazarus Group зламали словацьку криптобіржу Eterbase і викрали валюту на суму приблизно 5.4 мільйона доларів. Використовуючи лише зашифровані адреси електронної пошти, ха...
Як показує розслідування, Binance відмивала понад 2.3 мільярда доларів незаконних коштів
Повідомляється, що найбільша у світі криптовалютна біржа Binance діяла як канал для відмивання незаконних грошей на суму понад 2.3 мільярда доларів за п’ять років. Binance нібито використовувався хакерами, наркотиками...
США санкціонували міксер Bitcoin Mixer за допомогу в відмиванні 20.5 мільйонів доларів Північній Кореї
У п’ятницю Сполучені Штати наклали санкції на сервіс змішування криптовалют Blender за нібито допомогу північнокорейським хакерам у відмиванні близько 20.5 мільйонів доларів, викрадених під час злому Axie Infinity наприкінці XNUMX року.