Міністерство фінансів наклало санкції на Tornado Cash на базі Ethereum за ймовірну допомогу у відмиванні понад 7 мільярдів доларів

Топ лінія

У понеділок Міністерство фінансів наклало санкції на криптовалютну компанію, пов’язану з хакерською групою, спонсорованою державою Північної Кореї, за нібито сприяння зловмисному відмиванню коштів, що відзначає останні заходи помсти проти так званих служб змішування віртуальних валют, які фактично маскують транзакції з криптовалютою, щоб ускладнити їх виконання. відслідковувати.

Ключові факти

В заяву У понеділок вранці Міністерство фінансів оголосило, що наклало санкції на Tornado Cash, засновану на Ethereum, за ймовірну допомогу у відмиванні криптовалюти на суму понад 7 мільярдів доларів з моменту її створення в 2019 році, фактично заморозивши активи США на платформі та заборонивши американцям користуватися сервісом.

Відмиті кошти включали понад 455 мільйонів доларів, вкрадених північнокорейською хакерською групою Lazarus Group найбільших відоме на сьогоднішній день пограбування віртуальної валюти — коли північнокорейські кібератаки вкрав близько 620 мільйонів доларів США з платформи, пов’язаної з Ethereum, для відеогри Axie Infinity на основі NFT у березні, – повідомило Міністерство фінансів.

На своєму веб-сайті Tornado Cash повідомляє, що допомогла майже 40,000 150,000 користувачів маскувати транзакції за допомогою понад XNUMX XNUMX депозитів, які допомагають «досягти конфіденційності», використовуючи смарт-контракти для направлення коштів на адресу без балансу ефіру, а потім надсилання їх на нову публічну адресу, яка не має посилання на початкового відправника.

У заяві в понеділок Брайан Нельсон з Міністерства фінансів заявив, що Tornado Cash неодноразово не спромоглася запровадити ефективний контроль і «базові заходи», спрямовані на те, щоб зупинити відмивання коштів для зловмисних кіберакторів, і пообіцяв продовжувати «агресивно» вживати заходів проти міксерів, які відмивають криптовалюту для злочинці.

Цей крок став слідом за першими в історії санкціями Міністерства фінансів щодо змішувача віртуальних валют у травні, коли призначені Blender.io за ймовірну допомогу в проведенні підтриманого Lazarus криптографічного пограбування в березні — на суму понад 20.5 мільйонів доларів незаконних доходів.

Дивовижний факт

На додаток до пограбування в березні, Tornado Cash також було використано для відмивання понад 96 мільйонів доларів США коштів, отриманих від червневого зламати блокчейн-мосту Harmony і щонайменше $7.8 млн від атаки на Nomad, яка втрачений За даними Міністерства фінансів, минулого тижня витрати на безпеку склали близько 190 мільйонів доларів.

Основна інформація

Посадові особи Міністерства фінансів цього року запровадили хвилю санкцій для захисту від потенційного використання криптовалюти для ухилення від санкцій і відмивання грошей. Незадовго до перших санкцій проти міксерів Міністерство фінансів у квітні призначені вперше компанія, що займається майнінгом криптовалют, орієнтуючись на швейцарську компанію Bitriver AG для роботи в російському технологічному секторі. Також того місяця Міністерство фінансів визнало московську біржу Garantex за «навмисне нехтування» зобов’язаннями щодо боротьби з відмиванням грошей і «дозволяло зловживати [її] системами з боку незаконних осіб».

Проти

В після на своєму веб-сайті аналітичний центр із криптовалютної політики Coin Center розкритикував рішення Міністерства фінансів у понеділок за «санкціонування інструменту, який не є псевдонімом будь-якої особи, яка заслуговує санкцій», і заявив, що цей крок фактично обмежує «будь-якого американця, який бажає використовувати власні гроші та безкоштовно доступне програмне забезпечення для збереження її власної конфіденційності, включно з цілком законними та особистими причинами». За даними Coin Center, санкції також мають невизначені юридичні наслідки, оскільки вони потенційно піддають американцям, які надсилають гроші через адресу Tornado, ризик порушення правил казначейства, навіть якщо вони не можуть відхилити транзакцію через природу блокчейну.

Подальше читання

Казначейство запровадило санкції щодо першого майнера криптовалют — націлений на російський Bitriver за «підтримку жорстокої війни Путіна» (Forbes)