Росія розглядає можливість тюремного ув’язнення для людей, які допомагають криптошахраям відмивати доходи

Russia Considers Jail Time for People Helping Crypto Scammers Launder Proceeds

Міністерство внутрішніх справ Росії вирішило переслідувати тих, хто надає послуги з відмивання грошей криптошахраям, запропонувавши їм сісти у в'язницю. У відомстві хочуть запровадити кримінальну відповідальність за діяльність цих людей, яких ще називають «крапельниками».

Правоохоронні органи в Росії націлені на дропперів, залучених до шахрайських криптосхем

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації (MVD) та інші служби безпеки сподіваються запровадити кримінальну відповідальність для громадян, які допомагають шахраям, які використовують популярність інвестицій у криптовалюту.

Співробітники правоохоронних органів кажуть, що реєструють зростаючий попит на послуги так званих «дроперів» — людей, які готові допомогти криптошахраям у відмиванні незаконно отриманих коштів, повідомляє російське криптовалютне видання Bits.media.

Дроппером зазвичай є той, кому запропонували прийняти незаконні кошти на свій банківський рахунок або крипто-гаманець. Потім людина може купити криптовалюту, розділити суму між кількома гаманцями або зняти гроші.

Ці особи беруть участь у шахрайських схемах, які дозволяють організаторам перевести в готівку вкрадені кошти. Деякі дроппери можуть навіть не усвідомлювати, що займаються незаконною діяльністю, але це не означає, що вони не будуть притягнуті до відповідальності в Росії.

Заступник начальника відділу відомчого та процесуального контролю слідчого управління МВС Роман Бубнов визнав, що влада хоче ввести кримінальну відповідальність за такі дії. Якщо це станеться, крапельниці можуть отримати від чотирьох до семи років позбавлення волі.

МВС пропонує кваліфікувати діяльність як окреме правопорушення з усіма наслідками, що випливають, пояснив Джамалі Кулієв з юридичної фірми «Юков і партнери». Це дозволить російським судам призначати максимальне покарання, зазначив він.

Росія ще не всебічно регулювала свій криптопростір, нове законодавство, як очікується, буде прийнято цієї осені. На початку травня високопосадовець центрального банку виявлено що більше половини всіх фінансових піраміди виявлені в першому кварталі цього року були пов’язані з криптовалютами.

У червні законопроект про введення штрафів за несанкціонований випуск цифрових фінансових активів був поданий до Держдуми, нижньої палати російського парламенту. Законопроект був поданий головою Комітету фінансового ринку Анатолієм Аксаковим, який також бере участь у зусиль з регулювання криптовалютних транзакцій в країні.

Теги в цій історії

Злочин, Кримінальна відповідальність, криптошахраї, криптошахраї, Криптовані афери, крапельниці, шахраї, міністерство внутрішніх справ, Правозастосування, Боротьбі з відмиванням грошей, MVD, злочин, в'язниця, пропозиція, Росія, російський, шахраї, Шахрайство, пропозиція

Чи очікуєте ви, що російські депутати підтримають пропозицію МВС? Поділіться своїми думками з цього приводу в розділі коментарів нижче.

Любомир Тасєв

Любомир Тассев — журналіст зі Східної Європи, який володіє технологіями, якому подобається цитата Хітченса: «Я є письменником, а не те, що я роблю». Окрім криптовалют, блокчейну та фінансових технологій, міжнародна політика та економіка є двома іншими джерелами натхнення.