CoinDesk Korea повідомляє, чи має Kwon's Terra 3.6 мільярда доларів США в UST і USDT для маніпулювання цінами або відмивання грошей

CoinDesk повідомляє, що Terra Do Kwon забрала 4.6 трильйона вон у сльотах.

Після аварії Terra 7 травня Uppsala Security і CoinDesk Korea розслідували її за допомогою криміналістичної експертизи даних у мережі. 14 червня ц. початкова стаття відстежувала рух валюти навколо гаманця (0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a), згаданого як початкову точку колапсу Terra.

USDT, USDC і UST на загальну суму 7.4 мільярда доларів були поміщені в два гаманці Binance; Terraform Labs і Luna Foundation Guard. Дані в мережі показали, що це був його гаманець (LFG). Coindesk Korea з'ясував, чи була подія Terra пов'язана з інсайдерами. Uppsala Security і CoinDesk Korea відстежили передачу нерозкритих активів на суму 3.6 мільярда доларів.

Нові звинувачення та згідно з проведені дослідження За даними CoinDesk Korea, Terra Labs має приблизно 3.6 мільярда доларів США в USDT і UST, які можуть бути використані для маніпулювання цінами або відмивання грошей через криптовалютні біржі та децентралізовані фінансові установи (DeFi). Однак, щоб підтвердити це, влада повинна буде перевірити з Binance, Coinbase, Huobi та Kucoin.

У звіті CoinDesk Korea додається, що генеральний директор Квон До Хен розкрив використання таких даних, як LUNA, UST і BTC, через свій SNS або Terra Foundation. Наприклад, якщо відбувається депегування TerraUSD (невідповідність вартості в один долар), фонд буде захищати ціну готівкою, яку він контролює.

Однак аналіз даних у мережі показав, що джерело та історія використання гаманців, які безпосередньо належать або контролюються Terraform Labs та Luna Foundation Guard (LFG), невідомі.

Виявлені таким чином незаконні кошти становили 3.6 млрд доларів (близько 4.6 трлн вон) в UST (Tera USD) і USDT (Tether). Зокрема, було виявлено, що кошти могли бути використані для маніпулювання цінами та відмивання грошей попереднього LUNA (тепер LUNC) у DeFi (децентралізовані фінанси) та контрольованих біржах.

Були й інші звинувачення у незаконній діяльності проти Квона та його фірми ще до катастрофи на Террі. Передбачувана виплата Квоном 2 мільярдів доларів була широко розголошена, хоча він рішуче заперечував це.

- Реклама -