Ізраїль заарештував 3 учасників криптосхеми для відмивання мільйонів, вкрадених у Франції – Новини про біткойни

Поліція Ізраїлю затримала трьох підозрюваних, які ймовірно відмивали мільйони євро, вкрадені з французької скарбниці, за допомогою операцій з криптовалютою. Гроші надійшли з державних грантів для підприємств, які постраждали від пандемії Covid-19.

Ізраїльські правоохоронні органи розкрили мережу відмивання грошей за допомогою монет для очищення грошей французьких шахраїв

Троє людей затримано в Ізраїль цього тижня за підозрою у наданні послуг з відмивання грошей злочинцям, які обдурили французьку державу. Операція стала результатом таємного розслідування, проведеного Lahav 433, спеціальним підрозділом ізраїльської боротьби зі злочинністю, повідомила англомовна онлайн-газета Times of Israel і основні місцеві ЗМІ.

За даними видання, влада вважає, що затримані використовували різні криптовалюти для відмивання мільйонів євро, які потім поверталися французьким клієнтам, за що ізраїльтяни отримували винагороду. Кілька інших підозрюваних також були допитані в рамках зусиль з розкриття схеми.

Крім Lahav 433, слідчий підрозділ Yahalom Податкового управління Ізраїлю та департаменти кіберзлочинності та міжнародної злочинності Офісу державного прокурора також брали участь у цих зусиллях. Ізраїльська поліція тісно співпрацювала зі своїми французькими колегами, а також з Агентством Європейського Союзу зі співробітництва правоохоронних органів (Європол), деталізується у звітах.

Якщо ізраїльтяни почали працювати над цією справою ще у 2022 році, то французи розпочали розслідування минулого року. Шахраї у Франції скористалися державною програмою підтримки організацій, які постраждали від негативних наслідків пандемії Covid-19 у 2020 та 2021 роках, коли європейська економіка постраждала від карантину.

Французькі організатори крадіжки створили фіктивні компанії та зуміли подати заявку та отримати компенсаційні виплати від уряду. Париж хотів швидко розподілити кошти, щоб надати негайну допомогу підприємствам, які страждали фінансово та здійснювали недостатній нагляд.

Потім вони використали служби відмивання грошей заарештованих ізраїльтян, які купили криптовалюту за гроші та обміняли її на кілька монет, щоб приховати початкове джерело коштів, перш ніж зрештою знову купити фіатну валюту. Представники поліції відмовилися вичерпно пояснити, як працює система, але пообіцяли найближчим часом надати більше деталей.

Як ви думаєте, чи Ізраїль заарештує більше людей у ​​рамках розслідування схеми відмивання грошей? Розкажіть нам у коментарях нижче.

Любомир Тасєв

Любомир Тассев — журналіст зі Східної Європи, який володіє технологіями, якому подобається цитата Хітченса: «Я є письменником, а не те, що я роблю». Окрім криптовалют, блокчейну та фінансових технологій, міжнародна політика та економіка є двома іншими джерелами натхнення.

Зображення кредитів: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd