Федеральна поліція Австралії оголосила про це демонтаж Організації з відмивання грошей Xin, яка перевела приблизно 10 мільярдів доларів.
Серед заарештованих – очевидний лідер організації Стівен Сінь. Сін був австралійським діловим партнером колишнього оператора туристичних організаторів Елвіна Чау. Разом вони керували SunCity junket, очевидно, за погодженням із «Зламаним Зубом» Ван Куок-кой, босом філії Тріади 14K у Макао під час кровопролитних воєн Тріади.
Джанкети – це компанії, які залучають відомих азартних гравців і допомагають спрямувати їх до партнерських казино, часто пропонуючи таким людям кредит і допомагаючи казино стягувати борги. Джанкети були об’єктом репресій Китаю проти втечі капіталу.
Детальніше: Криптокороль Китаю визнав себе винним у відмиванні 480 мільйонів доларів для онлайн-казино, звіт
Спільник Сінь був ув'язнений за замах на вбивство
Куок-кой був заарештований у 1998 році за звинуваченням у замах на вбивство начальника поліції, незаконні азартні ігри, лихварство тощо. Він був засуджений у 1999 році і перебував у в'язниці до 2012 року.
Колишній бос банди потрапив під санкції Міністерства фінансів США. Кілька організацій, які він контролював, зокрема Dongmei Group, Китайська культурна асоціація Hung-Mun Палау та Всесвітня асоціація історії та культури Хунмен, також потрапили під санкції.
Зокрема, Dongmei Group була ключовою інвестор у проекті промислової зони Saixigang у М'янмі. Це було зосереджено на будував казино на сході країни і був пов'язаний з повстанськими силами Карена.
Начебто ці зусилля здійснюються в рамках китайської ініціативи «Один пояс, один шлях», хоча Китай заперечує свою приналежність і після благань місцевого уряду прийняв відповідні заходи в Камбоджі.
Раніше Куок-кой активно використовував криптовалюти для досягнення своїх цілей. Він був відомим учасником «Монета Дракона'схема криптовалюти — ICO, призначене для використання в казино. Його нібито підняли $ 500 мільйонів.
Сінь разом із діловим партнером Чжоухуа Ма забезпечив тіньову банківську інфраструктуру, що включає криптовалюти, криптовалютні біржі та казино, щоб дати багатим громадянам Китаю можливість уникати обмежень на переміщення своїх активів.
Організація Xin збирала брудні гроші та в обмін на відсоток позичала їх китайським клієнтам в Австралії. Потім він буде використаний для фінансування різноманітних покупок, у тому числі елітної нерухомості. Потім «позики» будуть повернуті шляхом передачі активів у Китаї підставній компанії, контрольованій організацією Xin. Ця система фіктивних рахунків і реєстраційних операцій не дозволяла коштам перетинати кордони країни, допомагаючи організації уникнути виявлення.
Детальніше: Доля криптобіржі Binance залежить від розслідування США щодо відмивання грошей
Модель відмивання Xin перевірена
Кілька місяців тому австралійська влада зламала іншу китайську організацію з відмивання грошей, відому як "Організація Чень«, який нібито переміщував сотні мільйонів доларів на рік. Організація використовувалася діловим партнером Сінь Чау для переведення мільйонів до того, як його заарештували та звинуватили у відмиванні грошей та незаконних азартних іграх. Чау з тих пір засуджений до 18 років в'язниці за звинуваченням у незаконних азартних іграх. Звинувачення у відмиванні грошей були зняті.
Модель відмивання грошей, яку використовують організації Chen та Xin Money Laundering Organisation, імітує «ванкуверську модель», яку використовують тріади у Ванкувері. Подібним чином ця модель спирається на брудні гроші, які переміщуються тіньовими банками та казино.
Поки що незрозуміло, на які крипто-бізнеси покладалася організація Xin для переміщення своїх коштів.
Для отримання більш інформованих новин слідкуйте за нами Twitter та Новини Google або підписатися на наш YouTube Ченнеl.
Джерело: https://protos.com/how-triad-linked-gang-used-crypto-and-casinos-to-launder-10b/