Оператора BTC-e, який використовував біткойн для відмивання 4 мільярдів доларів, екстрадовано до США для висунення звинувачень

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило в п’ятницю, що 42-річного росіянина Олександра Винника екстрадували з Греції до Сполучених Штатів для пред’явлення численних звинувачень у відмиванні грошей і роботі з незаконною біржею криптовалют. 

Вінник вперше потрапив у судові проблеми з Міністерством юстиції у 2017 році через те, що нібито керував неіснуючою платформою криптовалютної торгівлі BTC-e у США без належного дозволу та допомагав злочинцям відмивати щонайменше 4 мільярди доларів через біткойн.

Боротьба за екстрадицію

Того ж року його заарештували в Греції на запит уряду США. Після арешту активи Винника на 90 млн дол конфісковані поліцією Нової Зеландії. Тоді влада зазначила, що BTC-e нібито не має політики боротьби з відмиванням грошей, що сприяє низці кіберзлочинів, включаючи відмивання незаконних доходів, атаки програм-вимагачів, шахрайство, крадіжки та злочини, пов’язані з наркотиками. 

У січні 2020 року тоді 42-р екстрадований до Франції після багаторічної боротьби за екстрадицію між Росією, Францією та Сполученими Штатами. 

Після екстрадиції до Франції Винник спростував звинувачення та попросив перевести його до Росії, де йому висувають менші кримінальні звинувачення на суму близько 11,000 100 доларів. Його прохання було відхилено паризьким суддею, який постановив, що у Франції йому висунуть звинувачення в шахрайстві щонайменше 2016 людей за допомогою програм-вимагачів між 2018 і XNUMX роками. 

У грудні 2020 року французька прокуратура засудила Винника до п'яти років в'язниці за відмивання грошей. Однак його було виправдано за початковим звинуваченням у тому, що він обманював людей за допомогою програм-вимагачів. 

США екстрадують Винника з Греції

У четвер злочинця повернули до Греції та екстрадували до США. Зараз йому висунуто 21 звинувачення, включаючи ведення неліцензованого бізнесу з грошових послуг, змову з метою відмивання грошей, відмивання грошей і незаконні грошові операції. 

«Після більш ніж п’ятирічної судової тяганини громадянина Росії Олександра Вінника вчора було екстрадовано до Сполучених Штатів для притягнення до відповідальності за роботу BTC-e, злочинної криптовалютної біржі, яка відмила понад 4 мільярди доларів США, отриманих злочинним шляхом», сказав Помічник генерального прокурора Кеннет А. Політ молодший з кримінального відділу Міністерства юстиції.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР), Служба внутрішньої безпеки та відділ кримінальних розслідувань Секретної служби США все ще розслідують цю справу. Винник ризикує провести в американській в'язниці до 50 років, якщо його визнають винним.