Сенатор від штату Массачусетс Елізабет Воррен закликала голову міністерства юстиції, генерального прокурора Мерріка Гарленда розпочати ретельне кримінальне розслідування краху Багамської біржі...
мітка: Розслідувати
Фінансова індустрія США планує розслідувати комунікації криптокомпаній
Приєднуйтесь до нашого каналу Telegram, щоб бути в курсі останніх новин. Сказати, що фінансовий ринок за останні кілька днів потрапив у шредер, було б нічого не сказати. Біткойн ледве...
Крах FTX спонукає FINRA до розслідування роздрібних комунікацій криптовалюти
Після краху криптобіржі FTX вибухнуло багато реакцій. Крипторинок перебуває у жахливому стані, оскільки ціни на більшість активів падають. Багато учасників і...
Джанет Йеллен заявила, що немає потреби розслідувати покупку Twitter Ілоном Маском
Міністр фінансів США Джанет Йеллен заперечила ідею Джо Байдена розслідувати придбання Twitter мультимільярдером Ілоном Маском за 44 мільярди доларів. Нещодавно президент Сполучених Штатів...
Комітет Палати розслідуватиме безлад FTX цього грудня; SBF, CZ серед інших будуть сидіти перед панеллю
Комісія є двопартійною, її очолює Комітет Палати представників з фінансових послуг. Місцезнаходження Сема Бенкмана Фріда (SBF) невідоме. Не всі імена, які очікуються, були названі. Колегія комітету ва...
Адвокат Pro-XRP запускає петицію щодо розслідування зв’язків голови SEC Гері Генслера з Семом Бенкменом-Фрідом
Адвокат і прихильник Ripple Джон Дітон запускає публічну кампанію, спрямовану на переконання законодавців дослідити голову Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) Гері Генслера та його зв'язки з Семом Бенкманом-...
Комітет Палати представників США проведе розслідування та проведе двопартійне слухання щодо краху FTX – Новини про біткойни
Згідно зі спільним прес-релізом, опублікованим головою комітету Максін Вотерс і представником Патріком ...
Каліфорнійські регулятори розслідують крах криптобіржі FTX
Департамент фінансового захисту та інновацій (DFPI) штату Каліфорнія оголосив 10 листопада, що розпочне розслідування щодо «очевидного збою» колишньої криптовалюти...
SEC, DOJ розслідують FTX — регулятори підозрюють, що криптовалютна біржа зловживає коштами клієнтів — Регулювання Bitcoin News
Як повідомляється, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) і Міністерство юстиції (DOJ) розслідують біржу криптовалют FTX. Криптокомпанію підозрюють у неправильному поводженні з клієнтами...
Суддя наказує розслідувати, чи був Цельсій Понці
Суддя, який розглядає справу про банкрутство Celsius, наказав експерту та офіційному комітету кредиторів Celsius визначити, хто очолить розслідування того, чи працювала фірма як...
CBDC: Європа та США продовжують розслідування
Цифрові валюти центрального банку продовжують цікавити країни в усьому світі: деякі, як Нігерія, вже випустили власні CBDC, а інші, як США та Європа, розслідують і продовжують...
Регулятори Техасу розслідують FTX, Сема Бенкмана-Фріда щодо потенційних порушень цінних паперів ⋆ ZyCrypto
Реклама Рада з цінних паперів штату Техас розпочала розслідування щодо криптобіржі FTX та її керівників, зокрема співзасновника та генерального директора Сема Бенкмана-Фр...
CFTC розслідує, як Three Arrows Capital використовувала кошти користувачів
Регулятори США нарешті вирішили втрутитися в розслідування збанкрутілого хедж-фонду Three Arrows Capital (3AC), який став однією з головних причин цьогорічного обвалу ринку криптовалют. Кола...
Штат Вашингтон хоче розслідувати фінансову кризу Celsius
Приєднуйтесь до нашого каналу Telegram, щоб бути в курсі останніх новин. Державні аудитори допитали Celsius щодо ймовірних економічних зловживань. У нещодавній розробці помічник Вашингтона...
Ліквідатори Three Arrows отримали дозвіл суду Сінгапуру на розслідування Crypto Fund
Ліквідатори Three Arrows Capital отримали важливе рішення суду в Сінгапурі, яке, як очікується, запропонує їм ширший погляд на залишковий капітал збанкрутілого криптохедж-фонду...
Південна Корея розслідує KuCoin разом із 15 криптовалютними біржами щодо незареєстрованих операцій
Комісія з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) розпочала розслідування щодо деяких криптовалютних бірж на підставі заяви про те, що відповідні обмінні компанії незаконно працюють у спільному...
Регулятори Південної Кореї розслідують банки через підозрілі грошові перекази на суму 6.5 млрд доларів
Банки, що базуються в Південній Кореї, перебувають під розслідуванням за нібито надання 6.5 мільярдів доларів незаконних грошових переказів за кордон. Ці грошові перекази були пов’язані з компаніями, що займаються криптовалютним арбітражем...
Корейські регулятори розслідують банки на суму понад 6.5 мільярда доларів, пов’язану з премією Kimchi
Проти банків Південної Кореї розслідують їх роль у сприянні підозрілим грошовим переказам за кордон на суму 6.5 мільярдів доларів, які були пов’язані з компаніями, що займаються арбітражем криптовалюти. Згідно з ...
Хактивістська група Anonymous обіцяє розслідувати BAYC
У Twitter з’явилося відео від Anonymous Group, де хакерська група обіцяє розслідувати твердження про зв’язок колекції Bored Apes NFT з нацистською символікою. Засновники BAYC публічно де...
Токен CEL стрімко зростає, оскільки комітет, що представляє інтереси користувачів Celsius, зобов’язується розслідувати злочини генерального директора Алекса Машинскі
Повідомляється, що виконавчий директор криптокредитної платформи Celsius (CEL) знаходиться під розслідуванням комітету, який представляє її користувачів. Нова офіційна заява про місію від комітету U...
Комітет Великобританії з розслідування криптополітики країни
41 секунду тому | 2 хвилини читання Новини редакторів. Розслідування розглядатиме, як нація зараз регулює цифрові активи та криптографію. Усі думки від людей мають бути висловлені до 5 вересня відповідно до...
Південна Корея розслідує криптовалютні транзакції на суму 3.1 мільярда доларів
Регулятори Південної Кореї розслідують два найбільші банки країни за проведення «ненормальних» валютних операцій на суму 3.1 мільярда доларів. Банки – Shinhan Bank і Woori Bank – ...
SEC Philippines розслідує Binance щодо ймовірних незаконних операцій
Філіппінський аналітичний центр Infrawatch PH продовжує намагатися заборонити Binance в країні, попросивши більше регуляторів розслідувати біржу криптовалют щодо ймовірних незаконних операцій. Infrawatch P...
Комісія з цінних паперів та цінних паперів Таїланду розслідує наслідки заморожування виведення коштів Zipmex
Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду (SEC) розпочала публічне розслідування, щоб з’ясувати вплив збитків, понесених користувачами після призупинення виведення коштів на платформі Zipmex...
Регуляторний орган Таїланду розслідує збитки, з якими стикаються користувачі Zipmex
Zipmex, криптовалютна біржа, яка в основному працює в країнах Південно-Східної Азії, нещодавно припинила виведення коштів, що вплинуло на багатьох інвесторів. Однак Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду l...
Вермонт став шостим штатом Сполучених Штатів, який розслідує Celsius Network –
– Реклама – Штат Вермонт є шостим штатом у Сполучених Штатах, який ініціював розслідування Celsius Network Департамент фінансового регулювання Вермонта (DFR) видав...
FDIC розслідує страхові претензії Voyager Digital, що збанкрутіла
Федеральна корпорація страхування вкладів (FDIC) розпочала розслідування щодо збанкрутілої криптокомпанії Voyager Digital за нібито обман користувачів. FDIC – це агентство захисту прав споживачів, яке страхує ...