SEC Philippines розслідує Binance щодо ймовірних незаконних операцій

Філіппінський аналітичний центр Infrawatch PH продовжує намагатися заборонити Binance в країні, попросивши більше регуляторів розслідувати криптовалютну біржу щодо ймовірних незаконних операцій.

Infrawatch PH у понеділок подано скарга на дванадцяти сторінках із закликом до Комісії з цінних паперів і бірж Філіппін (SEC) придушити діяльність Binance на Філіппінах.

За даними аналітичного центру, Binance працює на Філіппінах протягом кількох років без дозволу відповідних органів.

Террі Рідон, керівник Infrawatch PH, стверджував, що Binance не має офісу в Манілі і використовує лише «сторонні компанії, які наймають філіппінців для надання послуг технічної підтримки та підтримки клієнтів». Він також згадав колишнього міністра фінансів Карлоса Домінгеса, який публічно оголошений Минулого місяця Binance не мала жодних записів ні з SEC, ні з Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

«SEC добре послужила суспільству, заборонивши недобросовісні послуги онлайн-кредитування. Аналогічним чином він повинен зробити те саме для незареєстрованих і нерегульованих бірж криптовалют у країні», — сказав Рідон. Він додав, що Binance пропонує багато типів криптопродуктів, включаючи спотову торгівлю, маржинальну торгівлю, ф’ючерсні контракти, опціони, крипто-позики та однорангову торгівлю (P2P), незважаючи на те, що вона незареєстрована в SEC, додавши:

«Ми вважаємо, що ці продукти мають природу цінних паперів, які згідно з правилами SEC не можна продавати, пропонувати або розповсюджувати на Філіппінах без реєстраційної заяви, належним чином поданої та схваленої SEC».

Представник Binance сказав Cointelegraph, що фірма тісно співпрацює з місцевими регуляторами та прагне отримати ліцензії постачальника послуг віртуальних активів і емітента електронних грошей на Філіппінах.

«Ми постійно ведемо дискусії з регуляторними органами та зацікавленими сторонами в країні. Наша мета — зробити внесок у все більш активну екосистему Web3 і блокчейн на Філіппінах», — сказав представник. Речник також зазначив, що Binance запровадив обов’язкові процедури «Знай свого клієнта». для всіх користувачів платформи минулого року.

Ця новина надійшла незабаром після того, як Міністерство торгівлі та промисловості Філіппін (DTI) відмахнувся від пропозиції про заборону Binance на початку липня, посилаючись на відсутність нормативної ясності з боку BSP. DTI був перше місце для скарг Binance Infrawatch PH, а аналітичний центр звернувся до влади з проханням перевірити обмін через незаконні рекламні акції.

За темою: Цифрова трансформація Філіппін може зробити їх новим криптоцентром

Ця новина з’явилася на тлі значного сплеску активності криптовалютної торгівлі на Філіппінах. У липні щотижня Bitcoin (БТД) обсяги торгів у філіппінському песо досяг історичного максимуму на головній криптобіржі P2P Paxful. Загальне впровадження криптовалюти також зростає в країні в останні роки завдяки таким компаніям, як PayMaya запускає криптовалютну торгівлю особливості.

BSP не відповіла на запит Cointelegraph прокоментувати статус регулювання криптовалюти в країні. Binance не відразу відповіла на запит Cointelegraph про коментар.