Південна Корея розслідує криптовалютні транзакції на суму 3.1 мільярда доларів

Південнокорейські регулятори є розслідування два з найбільших банків країни за проведення «ненормальних» валютних операцій на суму 3.1 мільярда доларів. Банки – Shinhan Bank і Woori Bank – розслідуються за відмивання грошей, пов’язаних з криптоінвестиціями з лютого 2021 року.

Служба фінансового нагляду (FSS) отримала інформацію про незвичайні транзакції в червні, перш ніж попросити всі корейські банки провести внутрішню перевірку своїх великих валютних операцій з січня 2021 року по червень 2022 року. Розслідування показує, як глобальні органи влади уважно стежать за зв’язками між традиційними фінансові компанії та компанії, орієнтовані на криптовалюту. Регулятори посилили свою діяльність з моніторингу в сфері цифрових активів.

ФСБ вживає серйозних заходів до винних

Будь-які деталі незаконних транзакцій, виявлені після перевірки, будуть надіслані до прокуратури та податкової служби Південної Кореї для додаткового розслідування.

У ФСБ заявили, що до банків, які визнають будь-які порушення або не дотримуються правил форекс, будуть вжиті серйозні заходи.

У відповідь на ситуацію Woori Bank заявив, що співпрацюватиме зі слідчими та надасть всю необхідну інформацію. Однак представники банку Shinhan не змогли отримати коментар.

Купуйте Crypto зараз

Ваш капітал під загрозою.

Розслідування розпочалося лише через тиждень після того, як прокурори провели рейди в 15 центрах, включаючи сім найбільших криптобірж країни, під час розслідування краху ринку стейблкоїна TerraUSD на 40 мільйонів доларів.

Співзасновники Terraform перебувають під слідством

Крах, який також охопив токен Luna, викликав багато потрясінь на ринку, оскільки інвестори втратили майже всі свої інвестовані кошти в токен.

Прокуратура все ще розслідує звинувачення проти співзасновників Terraform Labs Деніела Шина та До Квона. Розслідування має виявити, чи свідомо співзасновники обманювали інвесторів або мали якесь відношення до краху стейблкойнів. Шін заперечує звинувачення, стверджуючи, що не мав наміру обманювати інвесторів і лише прагнув внести інновації в систему цифрових платежів і блокчейн.

Розслідування було розпочато після двох скарг, поданих від імені 81 інвестора, які звинуватили співзасновників у порушенні фінансових правил.

Прокуратура також розслідує компанію Шина, яка займається розрахунками цифрових платежів, Chai Corp. Компанія використовувала terra як платіжний інструмент до краху стейблкойна.

Детальніше:

Battle Infinity – новий передпродаж криптовалюти

• Попередній продаж до жовтня 2022 року – 16500 BNB Hard Cap
• Перша гра в метавсесвіт фентезі-спорту
• Утиліта Play to Earn – IBAT Token
• Працює на Unreal Engine
• Перевірено CoinSniper, надійно перевірено
• Дорожня карта та офіційний документ на battleinfinity.io