Штат Вашингтон хоче розслідувати фінансову кризу Celsius

Державні аудитори допитали Celsius щодо ймовірних економічних зловживань. Всередині нещодавньої події, помічник генерального прокурора Вашингтона Стівен Меннінг представлений клопотання судді Мартіна Гленна 22 вересня про зображення WSDFI.

Криптовалютний кредитор спочатку заморозив зняття коштів клієнтами в червні минулого року, посилаючись на важкі економічні умови. Невдовзі після цього вона розрахувала приблизно 150 співробітників і найняла радників з реструктуризації від консалтингової компанії Alvarez & Marsal, щоб зберегти та захистити інвестиції.

Пізніше того ж місяця було зареєстровано справу про неплатоспроможність згідно з главою 11, і послідовні обговорення в Південному окрузі Нью-Йорка розкрили масштаби її фінансових труднощів. Кажуть, що Celsius винен 5 мільярдів доларів 500,000 XNUMX кредиторам.

Відтоді органи державного регулювання акцій у Вісконсині, Вермонті, Техасі та навіть у Вашингтоні намагалися домогтися підвищення прозорості.

Приховування більших проблем.

Наприклад, Департамент фінансового регулювання (DFR) штату Вермонт висунув переконливі звинувачення проти позикодавця віртуальної валюти. Після заяв про те, що Celsius, здається, був повним банкрутом за останні три роки, DFR згодом заявив, що система ніколи не була достатньо прибутковою, щоб відшкодувати обіцяні прибутки.

ДФР також стверджував що Celsius Network працювала в різних юрисдикціях, наприклад у Вермонті, і брала участь у неліцензійних пропозиціях цінних паперів окремим акціонерам. У ньому також зазначено, що Celsius не має дозволу на переказ грошей і, можливо, працював переважно без регуляторного контролю.

У відповідь на ці питання Департамент оголосив багатодержавний запит Цельсія. У ньому також зазначено, що твердження Celsius та його керівників про безпеку грошей клієнтів і здатність позичальника виконувати зобов’язання щодо виведення коштів є неправдивими.

Крім того, кілька кредиторів криптовалюти, як-от Voyager Digital, також зазнали фінансових труднощів у системі Celsius.

Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії розслідує кілька компаній, які надають клієнтам фінансову звітність про криптовалютні активи. Можливо, вони намагалися достатньою мірою розкрити небезпеки, з якими стикаються клієнти, вносячи інвестиції у віртуальну валюту в свої системи.

Celsius також звинуватили у підвищенні цін і штучному завищенні вартості своєї монети CEL. У кількох випадках Celsius зміцнював свою чисту позицію в CEL, купуючи мільярди доларів у своїй монеті. Крім того, Ферраро визнав, що зниження витрат на CEL посилило неплатоспроможність компанії.

За словами Ітана Маклафліна, юриста провінції Вермонт, який бере участь у цій справі, вартість акцій Celsius впала на тисячі доларів у період з 13 травня по 13 червня 2022 року.

Міністерство юстиції США попросило призначеного судом експерта гарантувати, що Celsius надає правдиві дані кредиторам.

споріднений

Tamadoge – грайте, щоб заробити мем-монету

• Заробляйте TAMA в битвах із домашніми тваринами-дожами
• Обмежена поставка 2 мільярдів, спалювання жетонів
• Передпродаж зібрав 19 мільйонів доларів менше ніж за два місяці
• Майбутнє ICO на біржі OKX