23-річного «криптокороля» подали до суду за обман інвесторів на мільйони. У 23-річного канадського «криптокороля» вилучили розкішні автомобілі. 22 вересня 2022 р. 23-річний канадець, який називає себе...
мітка: Ошукання
SEC подає до суду на Chicago Crypto Capital за нібито обман інвесторів на 1.5 мільйона доларів
Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала позов проти Chicago Crypto Capital (CCC) за нібито обман інвесторів на 1.5 мільйона доларів шляхом випуску незареєстрованих токенів BXY протягом 2018...
Українська поліція розкриває Crypto Call-центри, які обманюють інвесторів по всій Європі – Bitcoin News
Українські слідчі викрили схему, спрямовану на жителів країни та Євросоюзу з різними фінансовими махінаціями, в тому числі пов’язаними з криптовалютами. Злочинна організація...
Генерального директора криптобіржі Thodex заарештували за звинуваченням у шахрайстві інвесторів на 2.7 мільярда доларів
Засновника турецької криптовалютної біржі Thodex Фатіха Озера заарештували в Албанії після його зникнення у 2021 році з коштами, що належали приблизно 400,000 XNUMX користувачів. Після затримання екс...
Тріо Майамі звинуватили в шахрайстві банків і криптовалютної біржі на понад 4 мільйони доларів
У вівторок влада заарештувала Естебана Кабреру Да Корте, Луїса Ернандеса Гонсалеса та Асдрубала Раміреза Мезу, звинувативши їх у використанні викрадених особистих даних для придбання криптовалюти на мільйони доларів...
Індійська поліція розшукує засновника Bitconnect після того, як США висунули йому звинувачення в шахрайстві криптоінвесторів – Регулювання Bitcoin News
Індійська поліція почала розслідування щодо Bitconnect і затримала його засновника після того, як біткойн-інвестор повідомив, що був ошуканий глобальною криптовалютною «схемою Понці». За даними американської влади...
Позов звинувачує Марка Кубана, Voyager Digital в обмані інвесторів криптовалюти
Марк Кубан і генеральний директор Voyager Digital Стівен Ерліх на прес-конференції в жовтні 2021 року оголосили про … [+] п’ятирічне партнерство між Dallas Mavericks і Voyager. Дойл Рейдер Даллас Мав...
Колишнього співробітника Apple звинувачують у шахрайстві 10 мільйонів доларів
Федеральна прокуратура повідомила, що колишнього співробітника Apple звинуватили в шахрайстві технічного гіганта на суму понад 10 мільйонів доларів шляхом отримання відкатів, крадіжки обладнання та відмивання грошей. Дірендра П...
Засновника BitConnect звинувачують у обмані інвесторів
Алекс Довбня Міністерство юстиції зосередилося на засновнику сумнозвісної схеми Понці BitConnect. Тепер йому загрожує до 70 років за ґратами Сатіш Кумбхані, засновник схеми Понці BitConnect, має...
Індійська поліція заарештувала 11 осіб у схемі криптовалюти, яка обманювала 2,000 інвесторів – Регулювання Bitcoin News
Індійська поліція наразі заарештувала 11 осіб у зв’язку з шахрайською схемою з криптовалютою, яка обдурила близько 2,000 інвесторів на 5.4 мільйона доларів. Наразі 11 осіб заарештовано в криптовалюті...
Майкла Авенатті визнали винним у шахрайстві Стормі Деніелс
Федеральні присяжні Topline визнали колишнього адвоката Майкла Авенатті винним у шахрайстві колишньої клієнтки, зірки фільмів для дорослих Стормі Деніелс, на 300,000 XNUMX доларів, отриманих від її книги, повідомляє Associated Press...
CFTC звинувачує чоловіка з Флориди в обмані інвесторів на $9.8 млн
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) звинуватила жителя Флориди та його інвестиційну компанію в шахрайстві за нібито обман інвесторів у їхньому товарному пулі на 9.8 мільйона доларів. Ре...
США засудили продавця біткойнів до 1 року в'язниці за обман інвесторів
Згідно з повідомленням Міністерства юстиції США, продавець біткойнів був засуджений до одного року і одного дня в'язниці за обман клієнтів. Чоловік брав гроші у клієнтів, але н...