Генерального директора криптобіржі Thodex заарештували за звинуваченням у шахрайстві інвесторів на 2.7 мільярда доларів

Засновник турец обмін криптовалютою Thodex Fatih Özer був заарештований в Албанії після його зникнення у 2021 році з коштами, що належали приблизно 400,000 XNUMX користувачів. 

Після арешту департамент Інтерполу Генерального управління безпеки розпочав процедуру екстрадиції, йдеться в заяві міністерства внутрішніх справ Туреччини. опублікований 30 серпня. 

Якщо екстрадиція буде успішною, генеральному директору Thodex висунуть звинувачення в шахрайстві з обтяжуючими обставинами та створенні злочинної організації.

За даними міністерства, особу Озера підтвердили за допомогою біометрії після того, як його оголосили в розшук за червоним оголошенням. 

Як сталася афера Thodex 

Озера звинувачують у зникненні з приблизно 2.7 мільярдами доларів коштів користувачів ще у квітні 2021 року, коли Thodex вважався одним із найбільших crypto trading платформи в країні. Шахрайство з виходом було розпочато в період, коли біткойн (БТД) і заг крипто ринок переживали бігу. 

Примітно, що до зникнення Озера біржа припинила можливість клієнтів виводити свої кошти, оскільки платформа не пропонувала конкретної інформації. 

Перед тим, як піти в темряву, Thodex заманив інвесторів, пообіцявши розповсюджувати розкішні автомобілі за допомогою рекламної кампанії з відомими турецькими моделями. Цікаво, що пізніше біржа опублікувала повідомлення про те, що їй потрібно п’ять днів, щоб впоратися з невизначеною зовнішньою інвестицією.

Асоціація Озера з державними чиновниками 

Варто зазначити, що зникнення Озера було затьмарене суперечками після того, як у мережі з’явилися його фотографії з міністром внутрішніх справ Туреччини Сулейманом Сойлу та міністром закордонних справ Мевлютом Чавушоглу. Відтоді чиновники заперечували, що знають втікача особисто чи професійно. 

Після суперечки турецький уряд прискорив своє попередження про ризики, пов’язані з криптовалютами, одночасно забезпечивши контроль над цим сектором.

Крім того, шахрайство з виходом з біржі Thodex було визнано найбільшим «витягуванням» минулого року, припадаючи на значну частку Через такі афери було втрачено 2.8 мільярда доларів В 2021.