Окружний суддя США засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі за шахрайську схему майнінгу криптовалюти. Підсудний «привласнив гроші своїх жертв і не надав їм м...
мітка: Ошукання
SEC звинувачує колишнього виконавчого директора FTX Нішада Сінгха в шахрайстві інвесторів
Колишній директор з розробки FTX був «активним учасником» плану з обману інвесторів FTX і зайшов настільки далеко, що вилучив мільйони з FTX для особистого використання, цінні папери та біржа...
Комісія з цінних паперів США офіційно висунула звинувачення засновнику опальної компанії Terra (LUNA) До Квону в «шахрайстві інвесторів у криптосхемах»
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення засновнику емітента стейблкойнів Terra (LUNA) в обмані інвесторів у «криптосхемах». У новому прес-релізі SEC...
Оксфордського аспіранта ув'язнили за обман інвесторів на 2.6 мільйона доларів у криптовалюті
Криптовалютні злочини стають поширеними, і правоохоронні органи готові розправитися з поганими гравцями та притягнути їх до відповідальності. Британський королівський суд нещодавно засудив доктора філософії. сту...
Засновника My Big Coin засудили до 8 років за обман інвесторів
Суддя окружного суду США Деніз Каспер засудила засновника багатомільйонної шахрайської криптосхеми до восьми років. Команда зібрала 7.6 мільйона доларів і витратила їх на будинок, машини та інші предмети розкоші...
Колишній генеральний директор Celsius подав до суду за нібито обман клієнтів
Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс подала позов проти Алекса Машинскі, співзасновника та колишнього генерального директора Celsius Network LLC. Джеймс заявив, що Машинський порушив Акт Мартіна та Е...
Вінклвосс публічно звинуватив Genesis і DCG в обмані 340,000 XNUMX клієнтів
Камерон Вінклвосс, співзасновник криптовалютної біржі Gemini, звинуватив інвестиційну компанію в цифрові активи Genesis та її материнську компанію Digital Currency Group (DCG) за організацію передбачуваної...
Генеральний прокурор Нью-Йорка подав до суду на колишнього генерального директора Celsius Network за обман клієнтів
Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс повідомила у Twitter, що подала до суду на колишнього керівника Celsius Network за обман інвесторів на мільярди доларів. Хто б міг подумати, що т...
Колишнього генерального директора Celsius Network подали до суду за обман інвесторів на мільярди
Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс подала позов проти Алекса Машинскі, колишнього генерального директора збанкрутілої платформи криптокредитування Celsius Network, за обман інвесторів, включаючи 26,00 XNUMX осіб...
Генеральний прокурор Нью-Йорка подасть до суду на колишнього генерального директора Celsius за обман інвесторів
Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс подасть до суду на генерального директора Celsius Алекса Машинскі. «Алекс Машинський брехав людям про ризики інвестування в Celsius», — каже Джеймс. Джеймс прагне позбавити Машинського доступу...
Генеральний прокурор Нью-Йорка подав до суду на Алекса Машинського: за обманом інвесторів
Celsius набув популярності під час пандемії, обіцяючи легкі позики та високі відсотки. Алекса звинувачують у тому, що він продовжував рекламні акції, незважаючи на те, що знав стан Цельсія. Станом на листопад 2022 року вони ч...
Генеральний прокурор Нью-Йорка подає позов проти Алекса Машинскі з Celsius за обман інвесторів
Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс подала позов проти Алекса Машинскі, колишнього генерального директора та співзасновника Celsius Network LLC, за введення в оману інвесторів Celsius щодо мільярдів грошей.
Генеральний прокурор Нью-Йорка подав до суду на засновника Celsius Network за обман інвесторів
Колишнього генерального директора Celsius Network подали до суду за введення клієнтів в оману та надання неправдивих заяв. Позов очолює генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс. Позов має на меті остаточно ...
Генеральний прокурор штату Нью-Йорк подав до суду на колишнього генерального директора Celsius за обман криптоінвесторів
Генеральний прокурор штату Нью-Йорк подає позов проти колишнього генерального директора збанкрутілого криптокредитора Celsius, стверджуючи, що він обманював інвесторів. Згідно з новим прес-релізом, Летиція Джеймс я...
New York AG звинувачує колишнього генерального директора Celsius в обмані криптоінвесторів
Алекс Машинскі, засновник і головний виконавчий директор Celcius Network Ltd., під час панельної сесії на саміті Blockchain Week у Парижі, Франція, 13 квітня 2022 р. Бенджамін Жіретт | Блумберг | Гетті...
Регулятор Каліфорнії позначив 17 криптовалютних веб-сайтів, підозрюваних у шахрайстві жертв
27 і 28 грудня Каліфорнійський департамент фінансового захисту та інновацій (DFPI) на своїй домашній сторінці опублікував вичерпний список із понад 17 криптовалютних сайтів, підозрюваних у шахрайстві користувачів. Дещо з...
SEC висуває звинувачення в шахрайстві проти Гері Ванга та Керолайн Еллісон
Суперечка навколо FTX набула нового оберту, оскільки SEC висунула звинувачення в шахрайстві. Комісія з цінних паперів і бірж нещодавно висунула звинувачення колишньому генеральному директору Керолайн Еллісон і колишньому ...
SEC звинувачує Сема Бенкмана-Фріда в шахрайстві американських клієнтів
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила Сема Бенкмана-Фріда, колишнього генерального директора FTX, в обмані американських клієнтів і приховуванні незаконного привласнення їхніх активів. Сем Б...
SEC звинувачує SBF в обмані інвесторів і політичних пожертвах
Оновлення про арешт SBF: Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) у своєму релізі зазначила, що висунула численні звинувачення проти Сема Бенкмана-Фріда (SBF), колишнього генерального директора криптобіржі, що зруйнувалася...
SEC звинувачує Сема Бенкмана-Фріда в шахрайстві інвесторів
За 24 години Сем Бенкман-Фрід перетворився на свободу в ув’язнення, висунувши звинувачення з боку кількох агенцій США. Комісія з цінних паперів і бірж США уповноважена...
SEC звинуватила колишнього генерального директора FTX SBF в шахрайстві інвесторів через день після його арешту
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення проти Сема Бенкмана-Фріда, колишнього генерального директора криптобіржі FTX, яка нині збанкрутіла. SEC висунула Бенкмен-Фріду звинувачення в...
SEC звинувачує Сема Бенкмана-Фріда в шахрайстві інвесторів FTX
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення проти опального колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда, причому регулятор розкрив звинувачення через кілька годин після арешту Бенкмана-Фріда...
SEC звинувачує SBF в обмані інвесторів
Статтю оновлено о 13:10 UTC, щоб додати деталі. 13 грудня Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) звинуватила Сема Бенкмана-Фріда (SBF) в «організації схеми з обману інвесторів у FTX Tradi...
Техаська криптофірма потрапила в біду через шахрайство з програмою COVID
Чоловік із Далласу та створена ним компанія цифрових валют опинились у гарячці після того, як їх звинуватили в шахрайстві фінансової програми, запровадженої в епоху COVID, яка була розроблена, щоб утримувати бізнес...
Високий суд Великої Британії наказав PGI Global закрити через обман інвесторів
Високий суд Великобританії арештував британську криптокомпанію за ймовірне шахрайство коштів інвесторів на суму близько 612,425 700,00 фунтів стерлінгів (понад 200 XNUMX доларів). Компанія-відповідач, PGI Global UK Ltd, запропонувала XNUMX% повернення ...
Велика Британія закриває криптоплатформу PGI Global за обман інвесторів на понад 700,000 XNUMX доларів США
Високий суд Сполученого Королівства закрив криптовалютну компанію PGI Global за нібито використання шахрайської схеми. Компанія пообіцяла інвесторам прибуток до 200%, якщо вони купуватимуть цифрову дупу...
Засновника Nikola Тревора Мілтона визнають винним в обмані інвесторів
(Bloomberg) — Засновника Nikola Corp. Тревора Мілтона визнали винним у шахрайстві за введення в оману інвесторів компанії з виробництва електричних вантажівок, що стало приголомшливим крахом для продавця, який став мільярдером...
Засновника Nikola Тревора Мілтона визнали винним у шахрайстві інвесторів у стартап електронних вантажівок
Засновник Nikola (NKLA) Тревор Мілтон був визнаний винним за трьома пунктами кримінального шахрайства в п’ятницю у справі, яка звинувачувала його в поширенні брехні про запуск електровантажівки для отримання особистої вигоди.
Молодого канадського криптотрейдера подають до суду за шахрайство
57 секунд тому | 2 хвилини читання новин про біткойни. Влада арештувала майно чоловіка з Онтаріо на 2 мільйони доларів. Близько 140 інвесторів надали інформацію, щоб допомогти у справі. Ca...
У 2-річного хлопця, який нібито обманював інвесторів, вилучили активи на 23 мільйони доларів
Ейден Плетерскі – 23-річний канадський трейдер і сам себе назвав «криптокоролем» – подали до суду за те, що він нібито не повернув щонайменше 35 мільйонів доларів своїм інвесторам. Влада вже вилучила...