Криптовалютні злочини стають поширеними, і правоохоронні органи готові розправитися з поганими гравцями та притягнути їх до відповідальності.
Британський королівський суд нещодавно засудив доктора філософії. Студент Оксфорда отримав чотири з половиною роки в'язниці за шахрайство з криптовалютою на 2 мільйони євро 27 січня.
36-річний студент на ім’я Вібо Віерсма, уродженець Горедійка в Нідерландах, створив веб-сайт, коли навчався в коледжі Сент-Крос.
За до звітів, Wiersma використовував фальшиве ім’я для створення веб-сайту iotaseed.io, який нібито генерував приватні ключі (seeds). Паролі (seed), які, як він переконав користувачів, являли собою випадкові 81 символи, дозволяють користувачам торгувати IOTA. Iota — це криптовалюта, до якої користувачі можуть отримати доступ лише за допомогою паролів, які вони називають seed. Користувачі, які мають «насіння», можуть отримувати та передавати IOTA. Але його веб-сайт і заяви були шахрайством, націленим на нічого не підозрюючих користувачів.
Деталі криптошахрайства
За словами Джуліана Крістофера KC, Wybo Wiersma переконав користувачів, що його веб-сайт генерує вихідні коди випадковим чином, але насправді ключі були заздалегідь визначені. Він зробив це можливим за допомогою шкідливих кодів, які написав на сайті. За допомогою шкідливих кодів Віерсма міг отримати доступ до «сідів» кожного користувача, коли він здійснював транзакції, і викрадати кошти на його приватний рахунок.
Згодом 19 січня 2018 року Wiersma конвертував викрадені кошти в біткойн і альткойн Monero на криптобіржі Bitfinex. Спочатку кошти коштували близько 11 мільйонів доларів, але фонд IOTA і уражені криптобіржі відновилися частину коштів після блокування рахунків Wiersma.
Поки ця активність тривала на Bitfinex, криптобіржа запідозрила облікові записи шахрая та заморозила їх. Bitfinex вимагав від Віерсми ідентифікувати себе, перш ніж вони зможуть розморозити його рахунки, на що він підкорився, надавши фотографії двох підроблених паспортів. В одному з паспортів Бельгії неправильно вказано країну, зазначену в документі. Інша була фотограмою так званого Джейсона з австралійським паспортом.
Оскільки Bitfinex не міг ідентифікувати власників облікових записів, вони залишалися замороженими, що змусило Wiersma перейти на іншу біржу. Віерсма пішов у Binance та відкрив п’ять облікових записів, які також були заморожені, що змусило його надати ще одне підроблене британське посвідчення особи.
Справедливість нарешті перемагає криптошахрая, Wybo Wiersma
У 2018 році кілька постраждалих повідомляє сайт ім'я iotaseed.io до поліції Німеччини та Великобританії за вкрадені кошти. Поліція відстежила злочин у Великій Британії та передала справу відділу боротьби з кіберзлочинністю Південно-Східного регіонального відділу боротьби з організованою злочинністю.
Це агентство відстежило шахрайство до Wiersma після того, як зв’язало всі заморожені кошти з VPN, яку він використовував для доступу до свого облікового запису Bitfinex. Пізніше правоохоронці виявили чотири інших обмінних рахунки, які шахрай використовував для отримання вкрадених коштів.
Після відкриття в січні 2019 року Британська поліція провела рейд свою квартиру в Оксфорді та стежив за діяльністю на своєму комп’ютері. На той час Віерсма вже відмовився від свого доктора філософії. програма в St Cross. Навіть маючи докази проти Вірсми, він заперечував звинувачення, заявивши, що його комп’ютер зламали.
Віерсма також відмовився коментувати, коли влада поставила під сумнів його шкідливий веб-сайт. Без конкретних доказів поліція зняла з нього всі звинувачення, після чого він повернувся до Нідерландів.
Однак розслідування тривали, доки влада не пов’язала VPN Віерсми з платежем у біткойнах, який він використовував для створення веб-сайту для генерації початкових даних. Слідчі також отримали доступ до його ноутбука, шести жорстких дисків, карти пам’яті та двох USB-флешок і затримали його 24 грудня 2020 року.
Після тривалого ув'язнення та судових розглядів Оксфордський суд засудив Віерсму до чотирьох з половиною років ув'язнення після того, як він визнав свою провину 27 січня.
Вибране зображення з Pixabay та діаграма з TradingView.com
Джерело: https://bitcoinist.com/student-gets-jailed-for-defrauding-in-crypto/