SEC звинувачує Сема Бенкмана-Фріда в шахрайстві інвесторів

За 24 години Сем Бенкман-Фрід перетворився на свободу в ув’язнення, висунувши звинувачення з боку кількох агенцій США. Комісія з цінних паперів і бірж США стягується колишній генеральний директор збанкрутілої криптобіржі FTX за обман інвесторів біржі. 

Сем Бенкмен-Фрід організував змову з метою обману інвесторів

Згідно зі прес-реліз від SEC, регулятор стверджував, що Сем Бенкман-Фрід організував змову з метою обману інвесторів FTX Trading Ltd. Важливо зазначити, що це звинувачення не стосується клієнтів FTX, вкладників. 

Згідно зі скаргою SEC, майже 90 американських інвесторів вклали 1.8 мільярда доларів у FTX із середини 2019 року. Ці інвестиції були засновані на просуванні SBF FTX як «безпечної, відповідальної платформи для торгівлі криптовалютними активами»., спеціально рекламуючи складні, автоматизовані заходи ризику FTX для захисту активів клієнтів».

Однак регулятор Уолл-стріт стверджував, що SBF насправді був співучасником багаторічного шахрайства, яке приховувало кілька сумнівних дій від інвесторів біржі.

До них відноситься перенаправлення коштів клієнтів FTX до дочірньої фірми Alameda Research і ризик, пов’язаний із впливом FTX на токени FTT, якими володіє Alameda. 

Картковий будиночок на основі обману

Голова SEC Гарі Генслер скористався цією можливістю, щоб наказати криптокомпаніям дотримуватися своїх правил. «Ми стверджуємо, що Сем Бенкман-Фрід побудував картковий будиночок на основі обману, водночас сказавши інвесторам, що це одна з найбезпечніших будівель у криптовалюті», — додав він. 

Ці звинувачення проти SBF були висунуті менш ніж через 24 години після того, як стало відомо, що прокурор США Південного округу Нью-Йорка зарядка колишній генеральний директор, який займався шахрайством з дротом, шахрайством з дротом, шахрайством з цінними паперами, змовою з шахрайством з цінними паперами та відмиванням грошей. 

Свідчення SBF в Конгресі

В стенограма показань Сема Бенкмана-Фріда, призначених для слухань у Конгресі, колишній керівник FTX звинуватив нинішнього генерального директора Джона Рея III у тому, що він поставив під загрозу клієнтів FTX US. Відповідно до документа, опублікованого NYT, американські клієнти були захищені, «поки команду містера Рея не прийняла». 

SBF повторив, що FTX US є і завжди була платоспроможною. Згідно з його свідченнями, клієнти американської дочірньої компанії майже не постраждали від подій, що відбулися в материнській компанії.