SEC звинувачує колишнього виконавчого директора FTX Нішада Сінгха в шахрайстві інвесторів

Як стверджувала Комісія з цінних паперів і бірж, колишній директор з розробки FTX був «активним учасником» плану з обману інвесторів FTX і зайшов настільки далеко, що вилучив мільйони з FTX для особистого використання.  

Відповідно до заяви SEC у вівторок Нішаду Сінгху було висунуто звинувачення за «його роль у багаторічній схемі» з обману інвесторів на криптобіржі FTX. У листопаді ця біржа подала заяву про банкрутство, а її колишнього генерального директора Сема Бенкмана-Фріда висунули кримінальні та цивільні звинувачення.  

Згідно з SEC, Сінгх був «активним учасником» плану з обману інвесторів FTX. Сінгх зайшов так далеко, що вилучив близько 6 мільйонів доларів з FTX для особистого використання, включаючи «багатомільйонний будинок і пожертвування на благодійні цілі». 

Сінгх погодився на «роздвоєне врегулювання» щодо звинувачень SEC, яке очікує на схвалення суду. Як повідомляється, раніше у вівторок Сінгх визнав себе винним за окремими кримінальними звинуваченнями, висунутими федеральними прокурорами. 

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами також висунула Сінгху звинувачення у «шахрайстві шляхом незаконного привласнення та пособництві та підбурюванні до шахрайства». Сінгх не став оскаржувати претензії агентства та «погодився на внесення запропонованого наказу про згоду щодо його відповідальності за звинуваченнями в скарзі», згідно із заявою регулятора товарів.

Код Аламеда

SEC повідомила, що Сінгх також створив програмний код, який дозволив коштам клієнтів FTX перейти до Alameda Research, криптохедж-фонду, заснованого Бенкман-Фрідом і Гері Вангом. Це було зроблено, незважаючи на неправдиві запевнення Bankman-Fried перед інвесторами, що FTX є безпечною платформою для торгівлі криптоактивами зі складними заходами зниження ризику для захисту активів клієнтів, і що Alameda є просто ще одним клієнтом без особливих привілеїв», – йдеться в заяві SEC. .  

За словами агентства, Сінгх знав або повинен був знати, що ці заяви вводять в оману.  

У якийсь момент у 2021 році Бенкман-Фрід помітив, що FTX на 50 мільйонів доларів менше від його цільового річного доходу в 1 мільярд доларів, і тому сказав Сінгху «переказати кошти з іншої юридичної особи, яку він контролює, і помилково охарактеризувати 50 мільйонів доларів як дохід, отриманий FTX. протягом 2021 року», – йдеться у скарзі SEC. «Потім Сінгх заднім числом зробив серію шахрайських переказів, а пізніше збрехав аудиторам про перекази та створив фальшиву документацію на підтвердження цієї брехні», — стверджує SEC.

Сінгх також був стурбований відповідальністю Alameda перед FTX, серед інших факторів, які можуть поставити під загрозу фінансову стабільність обох фірм. Singh виступав проти деяких «амбітних» проектів бірж, які не мали достатніх ресурсів, грошей, марно витрачених на маркетинг і придбання фірми, заявила SEC.

«Проте, незважаючи на ці занепокоєння, Сінгх продовжував працювати в FTX і підтримувати Bankman-Fried», — йдеться в заяві SEC. 

За словами CFTC, Alameda та FTX мали спільний офісний простір, персонал, технології, інтелектуальну власність та інші ресурси, включно з деяким персоналом та ресурсами, якими керував Сінгх. Все це було незважаючи на запевнення, що Alameda та FTX були окремими організаціями.

Коли FTX почав розвалюватися, Еллісон провела зустріч із співробітниками Alameda і сказала, що вона, Bankman-Fried та інші вирішили використати активи клієнтів FTX для оплати боргів Alameda, і що Сінгх і Ван знали про це. Згідно зі скаргою CFTC, більшість співробітників Alameda звільнилися незабаром після зустрічі.

Співпраця Сінгха є ще одним великим переворотом для регуляторів і прокурорів у їхніх поточних справах проти Бенкмана-Фріда. Еллісон і Ван вже визнали себе винними або врегулювали свої кримінальні та цивільні справи. 

«Ми стверджуємо, що це було відверто шахрайство: з одного боку FTX рекламувала інвесторам свої нібито ефективні заходи зниження ризиків, з іншого пан Сінгх та його співвідповідачі крали кошти клієнтів за допомогою програмного коду, якому допомагав пан Сінгх. створити», – сказав Гурбір Грвал, директор Відділу забезпечення виконання SEC, у заяві, опублікованій разом із новинами про скаргу. 

Прокуратура США Південного округу Нью-Йорка також оголосила звинувачення проти Сінгха в паралельних справах. Як повідомляє Reuters, Сінгх визнав себе винним у шести кримінальних обвинуваченнях, висунутих прокурорами SDNY на судовому засіданні у вівторок.

Оновлено додатковою інформацією про збори CFTC і SEC і деталі скарг. 

 Колишній генеральний директор і мажоритарний акціонер The Block розкрив серію позик від колишнього засновника FTX і Alameda Сема Бенкмана-Фріда.