CFTC звинувачує чоловіка з Флориди в обмані інвесторів на $9.8 млн

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) звинуватила жителя Флориди та його інвестиційної фірми у шахрайстві за нібито обман інвесторів у їхньому товарному пулі з 9.8 мільйонів доларів. Регулятор подав цивільно-правовий позов до окружного суду США Південного округу Техасу. Як наслідок, у четвер, 20 січня 2022 року, суд ухвалив рішення про заморожування активів, контрольованих Радживом Пателем та його інвестиційною фірмою Bluprint LLC.

Рішення суду випливає зі скарги CFTC, поданої у вівторок, 18 січня. У скарзі стверджується, що з червня 2019 року по теперішній час Патель та його компанія обманули понад 16 учасників пулу на суму близько 9.8 мільйонів доларів США через товарний пул, який стверджував, що торгівля товарними ф'ючерсами та опціонами. За даними CFTC, Патель і його інвестиційна компанія незаконно привласнили кошти інвесторів і використовували кошти для оплати особистих витрат і торгівлі товарними ф'ючерсами та опціонами на особистих торгових рахунках, серед іншого. Регулятор визнав цю торгівлю збитковою та призвела до величезних втрат коштів пулу інвесторів.

CFTC заявила, що Патель неправдиво інформував інвесторів про те, що їхні інвестиції нараховують відсотки. Щоб приховати свою шахрайську діяльність, Патель дав неправдиві заяви брокеру, що познайомився, і торговцям ф’ючерсними комісіями, які мали його торгові рахунки та кошти інвесторів пулу. Крім того, регулятор зазначив, що Патель і його компанія не виконали вимоги щодо реєстрації та звітності CFTC разом із розкриттям інформації.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) звинуватила жителя Флориди та його інвестиційної фірми у шахрайстві за нібито обман інвесторів у їхньому товарному пулі з 9.8 мільйонів доларів. Регулятор подав цивільно-правовий позов до окружного суду США Південного округу Техасу. Як наслідок, у четвер, 20 січня 2022 року, суд ухвалив рішення про заморожування активів, контрольованих Радживом Пателем та його інвестиційною фірмою Bluprint LLC.

Рішення суду випливає зі скарги CFTC, поданої у вівторок, 18 січня. У скарзі стверджується, що з червня 2019 року по теперішній час Патель та його компанія обманули понад 16 учасників пулу на суму близько 9.8 мільйонів доларів США через товарний пул, який стверджував, що торгівля товарними ф'ючерсами та опціонами. За даними CFTC, Патель і його інвестиційна компанія незаконно привласнили кошти інвесторів і використовували кошти для оплати особистих витрат і торгівлі товарними ф'ючерсами та опціонами на особистих торгових рахунках, серед іншого. Регулятор визнав цю торгівлю збитковою та призвела до величезних втрат коштів пулу інвесторів.

CFTC заявила, що Патель неправдиво інформував інвесторів про те, що їхні інвестиції нараховують відсотки. Щоб приховати свою шахрайську діяльність, Патель дав неправдиві заяви брокеру, що познайомився, і торговцям ф’ючерсними комісіями, які мали його торгові рахунки та кошти інвесторів пулу. Крім того, регулятор зазначив, що Патель і його компанія не виконали вимоги щодо реєстрації та звітності CFTC разом із розкриттям інформації.