Українська поліція розкриває Crypto Call-центри, які обманюють інвесторів по всій Європі

Ukrainian Police Bust Crypto Call Centers Defrauding Investors Across Europe

Українські слідчі викрили схему, спрямовану на жителів країни та Євросоюзу з різними фінансовими махінаціями, в тому числі пов’язаними з криптовалютами. Члени злочинної організації зв’язувалися зі своїми жертвами через кол-центри для збору особистої фінансової інформації.

Фейкові українські кол-центри обіцяють іноземцям надприбутки від криптовалютної торгівлі

Співробітники Головного слідчого управління Національної поліції України та Служби безпеки України (СБУ) ліквідували злочинне угруповання, яке керувало схемами привласнення коштів громадян країни та ряду країн ЄС. Її учасники пропонували інвесторам брати участь у біржовій торгівлі криптоактивами, цінними паперами та товарами.

Слідчі встановили, що шахраї створили мережу кол-центрів і представилися посадовими особами державних банківських установ для отримання даних кредитних карток. Вони використовували високотехнологічне обладнання та програмне забезпечення, що дозволяло їм змінювати свої телефонні номери так, ніби вони були офіційними номерами банків.

Організатори схеми використовували фейкові сайти та біржові платформи для торгівлі фіатними та цифровими валютами, цінними паперами, золотом і нафтою. Для залучення інвестиційних коштів вони обіцяли надприбутки у стислі терміни, йдеться у повідомленні Нацполіції України прес-реліз опубліковано у вівторок.

Більше того, шахраї також отримали доступ до бази даних з контактною інформацією іноземних громадян, які були об’єктами подібних спроб у минулому. Від імені так званої «Спільноти криптовалютних брокерів» вони пропонували жертвам відстежити та повернути їх викрадену криптовалюту за «комісію».

Після прийняття послуг неіснуючої особи цим людям надсилалися реквізити для перерахування комісії на рахунки, підконтрольні учасникам злочинної схеми. Після отримання коштів «брокери» раптово перервали зв’язок і втрачену криптовалюту так і не повернули.

Під час обшуків, проведених українськими правоохоронцями за адресами кол-центрів, вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та записи, що підтверджують протиправну діяльність. У разі доведення вини за статями Кримінального кодексу України за шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі та використання, розповсюдження чи збут шкідливого програмного забезпечення.

Теги в цій історії

банківські картки, Банківські установи, банки, товари, криптовалютні гаманці, Крадіжка криптовалюти, crypto trading, Криптовалюта, криптовалюта, обмін, Шахрайство, шахраї, золото, національна поліція, OIL, Police, СБУ, Шахрайство, шахраї, Шахрайство, Securities, Ukraine, український

Як ви думаєте, чи засудять українських криптошахраїв у суді? Розкажіть нам у коментарях нижче.

Любомир Тасєв

Любомир Тассев — журналіст зі Східної Європи, який володіє технологіями, якому подобається цитата Хітченса: «Я є письменником, а не те, що я роблю». Окрім криптовалют, блокчейну та фінансових технологій, міжнародна політика та економіка є двома іншими джерелами натхнення.