Міністерство юстиції зосередилося на засновнику сумнозвісної схеми BitConnect Ponzi. Тепер йому загрожує до 70 років за ґратами
Згідно з прес-релізом, опублікованим Міністерством юстиції США, Сатішу Кумбхані, засновнику схеми Ponzi BitConnect, пред'явлено звинувачення в організації 2.4 мільярда доларів.
За словами прокуратури, програма кредитування BitConnect, яка мала використовувати власні технології для отримання гарантованої прибутковості, була припинена після того, як пропрацювала близько року.
Кумбхані покладався на групу промоутерів, щоб надати криптовалюті легітимність і штучно підтримати її вартість.
Після того, як Кумбхані звинувачують у шахрайстві, змові з метою відмивання грошей та змові з метою маніпулювання цінами на товари, Кумбхані загрожує максимальне ув’язнення до 70 років.
У вересні 2021 року Комісія з цінних паперів і бірж США подала позов проти BitConnect, а також Kumbhani і провідного американського пропагандиста гучного шахрайства.
BitConnect набув популярності в 2017 році, але рідний токен BCC зазнав масового збою на початку 2018 року після того, як виявилося, що вся справа була шахрайством.
Джерело: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors