У вівторок органи влади заарештували Естебана Кабреру Да Корте, Луїса Ернандеса Гонсалеса та Асдрубала Раміреза Мезу, звинувативши їх у використанні викрадених ідентифікаційних даних для придбання криптовалюти на мільйони доларів на «біржі криптовалют» у 2020 році. Покупки фінансувалися банківськими переказами; після купівлі криптовалюти чоловіки оскаржили транзакції з банками, обманом змусивши їх скасувати перекази та повторно внести гроші на рахунки, контрольовані злочинним угрупованням.
Джерело: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/23/miami-trio-charged-with-defrauding-banks-and-crypto-exchange-of-over-4m/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =заголовки