Раптове закриття Signature Bank сколихнуло всю фінансову галузь. Стало очевидним, що американські регулятори розслідували операції банку з криптовалютними клієнтами.
мітка: відмивається
SEC каже, що До Квон відмив понад 10,000 XNUMX біткойнів від Terra and Luna Foundation Guard (LFG)
SEC звинувачує Квона у відволіканні 10 тисяч одиниць біткойна з Terra. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) стверджує, що співзасновник Terra До Квон і TerraForm Labs (TFL) були причетні до грошових...
Керівників Bitzlato заарештовано в Європі, біржа відмила 1 мільярд євро, каже Європол – Біржі Bitcoin News
Європейські правоохоронні органи затримали ще чотирьох членів виконавчої команди криптобіржі Bitzlato, повідомив Європол. За даними поліцейського відомства, майже половина коштів про...
Понад 4 мільярди доларів відмито через DEX, свопи та мости
Фірма Elliptic, що займається аналітикою блокчейнів і дотриманням криптографічних норм, показала, наскільки децентралізовані біржі та мости використовуються для відмивання коштів. Новий звіт, опублікований фірмою ha...
Злочинці відмили 4 мільярди доларів через DEX, показує еліптичний звіт
Фірма Elliptic, що займається аналітикою та безпекою блокчейнів, показала, що злочинці, які працюють у криптоекосистемі, досліджують децентралізовані рішення більшою кількістю способів, ніж відомо. У своєму останньому звіті під назвою...
Понад 4 мільярди доларів відмито за допомогою DEX, монетних свопів і крос-чейн-бриджів, повідомляє Elliptic
Компанія Elliptic, що спеціалізується на забезпеченні блокчейнів, виявила, що з 4 року через децентралізовані біржі, кросчейн-бриджі та монетні свопи було відмито близько 2020 мільярдів доларів. Згідно зі звітом, іл...
Злочинці відмили 4 мільярди доларів через DEX, мости та монетні свопи: Elliptic
Дослідники Elliptic кажуть, що фінансові злочинці відмили мільярди за допомогою популярних криптоінструментів. З 2020 року кіберзлочинці використовують децентралізовані біржі (DEX), міжланцюгові мости та...
75% відмитого ETH припадає на Tornado Cash: звіт
Tornado Cash стала загальноприйнятою платформою для відмивання грошей із швидким зростанням кількості інцидентів у Ethereum і Binance Smart Chain із постійним висхідним трендом. Значні обсяги незаконних коштів...
В’язниця для шахрая, який нападав на людей похилого віку та відмивав кошти за допомогою криптовалюти
Послухайте цю статтю. Шахрая, який брав участь у «сердечно злому» шахрайстві, під час якого викрадали гроші у людей похилого віку та використовували криптовалюту для відмивання коштів, засудили майже до чотирьох років позбавлення волі...
Tornado Cash отримує 75% коштів, відмиваних на Ethereum, показує нове дослідження
Враховуючи обсяг коштів, що щодня переходять із рук на криптовалютний ринок, кіберзлочинність і відмивання грошей є надлишковими, з одним із найсумніших подібних інцидентів, пов’язаних із криптою...
RenVM, що належить Alameda, підтверджує, що «неможливо відмити будь-які активи» через Ren Bridge, розвінчуючи заяви про відмивання грошей на 540 мільйонів доларів
Фірма Elliptic Connect, яка займається аналізом даних блокчейнів, у середу опублікувала звіт — який широко висвітлювався як у криптовалютних, так і в ЗМІ — під назвою «Міжланцюгова злочинність: понад півмільярда доларів має...
Криптозлочинці відмили ще півмільярда: подробиці
Згідно зі звітом CNBC, злочинці використовували міжланцюговий міст RenBridge, щоб відмити понад 540 мільйонів доларів США з 2020 року у злочинах, пов’язаних з криптовалютою, повідомляє аналітична компанія Elliptic. ти...
Звіт: 540 мільйонів доларів відмито криптозлочинцями через RenBridge
– Реклама – Новий звіт показує, що понад півмільярда доларів було відмито криптозлочинцями за допомогою служби під назвою RenBridge. Згідно з недавнім дослідженням, проведеним Еллі...
Злочинці відмили $540 млн через RenBridge: звіт
Ключові висновки За даними аналітичної фірми Elliptic, що займається блокчейном, за останні два роки міжланцюговий міст RenBridge був використаний для відмивання понад 540 мільйонів доларів США. Віце-президент Elliptic з п...
WazirX потрапив під розслідування через відмивання 350 мільйонів доларів через найбільшу індійську біржу
Гамзу Ханзадаєва WazirX звинувачують у відмиванні $350 млн через криптовалюту, засновники вже покинули Індію Як стало відомо з Economic Times, в Індії було розслідувано WazirX, що належить Binance, щодо...
Кошти AnubisDAO вперше рухаються після Rug Pull, 1,018 ETH було відмито через Tornado Cash – crypto.news
Згідно з повідомленням PeckShield, надісланим у п’ятницю, на адресу гаманця, пов’язану з минулорічним передбачуваним вилученням килимка AnubisDAO, почали переміщувати кошти від крадіжки. Хакери вже направили 1,018 ETH в...
Експлуататори осмосу відмили 5 мільйонів доларів
Створена в 2021 році дифузія може бути децентралізованою біржею, розробленою та розміщеною на блокчейні Cosmo. Це нативний службовий токен, відомий як «OSMO», запущений у жовтні минулого року. Дифузія - це ла...
Через Binance було відмито щонайменше $2.4 млрд у криптовалютах: звіт
У новому звіті Reuters підраховано, що з 2.35 по 2017 рік через Binance було відмито нелегальних коштів на суму щонайменше 2021 мільярда доларів США. Інформаційне агентство проаналізувало судові протоколи, поспілкувалося з правоохоронцями...
Binance спростовує заяви Reuters про те, що вона допомогла злочинцям відмити 2.3 мільярда доларів
Провідна криптовалютна біржа Binance відреагувала на розслідування, опубліковане Reuters, у якому стверджувалося, що торгова платформа допомогла зловмисникам відмити цифровий капітал на суму понад 2 мільярди доларів...
Європол демонтує паралельну банківську систему для злочинців, які відмивали мільйони
У скоординованому розслідуванні з Центром боротьби з фінансовими та економічними злочинами (EFECC) Європолу, Цивільною гвардією Іспанії (Guardia Civil), Федеральним управлінням кримінальної поліції Німеччини (Bundeskriminalamt) і...
Chainalysis, 14 мільярдів доларів відмито в біткойнах
Відповідно до звіту Chainalysis, компанії з аналізу даних блокчейну, злочинці продовжують використовувати біткойни для своїх операцій. Chainalysis, біткойн йде рука об руку зі злочинністю Разом із...
Атака на повторний вхід DeFi відмила 6.5 мільйонів доларів із фінансів сотні
DeFi є одним із найбільш потенційних секторів у криптоекосистемі. Багато хто вважає, що індустрія має потенціал підірвати наші основні банки. Але галузь також занадто гаряча, оскільки вона зіткнулася з серйозними...
Netflix замовив крипто-серіал про пару, яка відмила мільярди BTC від зламу Bitfinex у 2016 році
Відомий американський потоковий сервіс Netflix оголосив, що замовив документальний серіал про пару, яка стверджувала, що відмила BTC на суму близько мільярдів доларів від Bitfinex 2016...
Мільйони доларів відмито через NFT — звіти Chainalysis ⋆ ZyCrypto
Реклама Одним із найбільших аргументів популярних противників криптовалюти проти децентралізації та анонімності біткойнів та інших криптовалют є потужний...
У звіті Chainalysis говориться, що в 8.6 році через криптовалюту було відмито 2021 мільярдів доларів
Криптосектор продовжує залучати зловмисників через свою анонімність. Уряди наполегливо працювали над розробкою правил, які б стримали використання криптовалют для відмивання грошей...
Злочинці відмили криптовалюту на 8.6 мільярдів доларів у 2021 році: звіт Chainalysis
Платформа даних на основі блокчейну – Chainalysis – підрахувала, що загальна вартість криптовалюти, відмитою у 2021 році, становила 8.6 мільярда доларів США – на 30% більше, ніж у 2020 році. Проте, за даними компанії, такий приріст...
Звіт Chainalysis показує, що в 8.6 році було відмито 2021 мільярдів доларів, тобто більше, ніж у 2020 році
Криптозлочинність може бути суперечливою темою, оскільки часто нерегульований характер активу дозволяє легко звинуватити інвесторів і підприємців у відмиванні грошей, упускаючи справжніх шахраїв...
Вкрадений ефір Crypto.com відмивається через Tornado Cash
15 мільйонів доларів США в ефірі (4,600 ETH), викрадених із сінгапурської Crypto.com, наразі відмиваються через Tornado Cash, змішувач Ethereum, згідно з даними в мережі. Tornado Cash - це мікшер ETH...