SEC каже, що До Квон відмив понад 10,000 XNUMX біткойнів від Terra and Luna Foundation Guard (LFG)

SEC звинувачує Квона у відволіканні 10 тисяч одиниць біткойна з Terra.

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) стверджує, що співзасновник Terra До Квон і TerraForm Labs (TFL) були причетні до відмивання грошей після колапсу екосистеми в травні 2022 року.

Скарга SEC проти Квона

Про це SEC повідомила в скарга на 55 сторінках подано до Південного окружного суду Нью-Йорка, в якому стверджується, що обвинувачені відмили біткойни на суму понад 100 мільйонів доларів. 

SEC навела одну транзакцію, яка побачила Квон і TFL переводять понад 10 тисяч біткойнів із Luna Foundation Guard (LFG) і Terra на холодний гаманець. Пізніше кошти були переведені на рахунок у швейцарському банку та конвертовані у фіат. Комісія з цінних паперів і бірж стверджує, що відповідачі вивели понад 100 мільйонів доларів із неназваної швейцарської фінансової установи з травня 2022 року за допомогою цього процесу.

«Періодично, починаючи з травня 2022 року, TFL і Kwon переводили – і продовжували переказувати – біткойни з [LFG і платформи TerraForm] до фінансової установи, розташованої в Швейцарії, і конвертували біткойни в готівку. У період з червня 2022 року до дати цієї скарги з цього швейцарського рахунку було знято понад 100 мільйонів доларів у фіатній формі». було зазначено. 

Крім того, SEC також стверджувала, що відповідачі ввели в оману інвесторів, штучно відновивши прив’язку долара свого алгоритмічного стейблкоїна TerraUSD (UST). За даними SEC, відповідачі попросили третю сторону придбати величезні суми UST, щоб підтримувати прив’язку ціни стейблкоїна до долара. 

«Падання ціни UST нижче «прив’язки» в 1.00 дол. і її невідновлення за допомогою алгоритму означало б загибель для всієї екосистеми Terraform, враховуючи, що UST і LUNA не мали резерву активів чи будь-якої іншої підтримки», – йдеться у скарзі SEC. 

SEC офіційно звинувачує Квона

- Реклама -

Розвиток настає через день SEC звинуватила Квона та TFL у шахрайстві та проведення незареєстрованих пропозицій цінних паперів. SEC зазначила, що кілька криптоактивів, залучених до екосистеми Terra, включаючи UST, LUNA та MIR, є цінними паперами, які підпадають під її регуляторну компетенцію.

Тим часом, після краху екосистеми Терра, місцезнаходження Квона досі невідоме. Оскільки Влада Південної Кореї видала ордер на арешт Квона, правоохоронці у всьому світі ще не затримали його.

- Реклама -