Злочинці відмили 4 мільярди доларів через DEX, мости та монетні свопи: Elliptic

Дослідники Elliptic кажуть, що фінансові злочинці відмили мільярди за допомогою популярних криптоінструментів.

З 2020 року кіберзлочинці використовували децентралізовані біржі (DEX), міжланцюгові мости та послуги обміну не KYC (так звані свопи монет) для переміщення майже 4 мільярдів доларів коштів, пов’язаних із незаконною діяльністю, повідомила у вівторок аналітична компанія в ланцюжку.

Фірма пояснила, що хоча ці інструменти зазвичай мають законні випадки використання, вони також все частіше використовуються для обробки коштів, пов’язаних із такими діями, як крадіжки, сервіси темної мережі, змішування, шахрайство та схеми Ponzi, програми-вимагачі тощо.

«Щоб було зрозуміло, Elliptic не каже, що DEX або мости використовуються виключно злочинцями, насправді все навпаки, вони в основному використовуються законними користувачами. Але Elliptic відстежила незаконні кошти (від хакерів тощо), які були переміщені через DEX та мости, щоб приховати їхнє походження», — сказав The Block представник Elliptic.

У своєму звіті дослідники Elliptic розбили свої висновки для кожного з цих блокчейн-інструментів, починаючи з DEX. За словами Elliptic, з 2020 року DEX сприяли переміщенню незаконно отриманих активів на 1.2 мільярда доларів. DEX — це протоколи, які дозволяють користувачам виконувати замовлення на купівлю та продаж за допомогою смарт-контрактів. Використання DEX злочинцями тісно пов’язане з експлойтами в просторі децентралізованих фінансів (DeFi) і зломами централізованих бірж, повідомляє фірма.

Поперечно-ланцюгові мости є другим типом інструментів, які Elliptic вважають популярними серед злочинців. Тут дослідники Elliptic повідомили, що з 2020 року злочинці перевели майже 750 мільйонів доларів незаконних коштів через перехресні ланцюгові мости, діяльність, яку Elliptic називає «перестрибуванням ланцюга». Ці мости дозволяють користувачам передавати активи між блокчейн-мережами. Переважна більшість цих незаконних активів, що переміщуються через мости (понад 540 мільйонів доларів), були оброблені RenBridge, перехресним мостом між біткойнами та Ethereum.

Далі у звіті пояснюється, що злочинці використовують інструменти на основі блокчейну, такі як DEX і мости, головним чином для відмивання грошей або для приховування своєї активності в мережі, щоб їх було важче зловити. Обидві стратегії слугують для приховування слідів транзакцій і ускладнюють розслідування.

Третій інструмент, детально описаний у звіті, — це «свопи монет» або послуги обміну криптовалюти без KYC. Вони дозволяють користувачам обмінюватися активами як усередині блокчейнів, так і між ними, не відкриваючи облікового запису. За даними Elliptic, свопи на монети в основному рекламуються на російських форумах про кіберзлочинність і орієнтовані майже виключно на кримінальну аудиторію. З 1.2 року вони становлять 2020 мільярда доларів незаконних операцій.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.