WazirX потрапив під розслідування через відмивання 350 мільйонів доларів через найбільшу індійську біржу

Як стало відомо з в Economic Times, WazirX, що належить Binance, було розслідувано в Індії за підозрою у відмиванні грошей на суму понад 350 мільйонів доларів. Справу проти найбільшої в Індії криптовалютної біржі порушив Директорат з примусового виконання. Предметом справи є приховування криптовалютних транзакцій на суму 27.9 млрд рупій, що еквівалентно 350 млн доларів.

Справа також стосується іншої великої біржі криптовалют Binance, яка володіє WazirX і є одержувачем приховані операції що спонукало справу. WazirX був придбаний Binance у 2019 році.

Окрім справи про відмивання 350 мільйонів доларів, WazirX також звинувачують у наданні іноземним клієнтам доступу до своїх торгова інфраструктура і дозволяє їм вносити кошти на рахунки клієнтів через інші криптобіржі, що заборонено принципами KYC і AML в Індії.

Крім того, обидва засновники біржі Сіддхарт Мерон і Нішал Шетті покинули Індію ще в квітні, відмовившись від активного управління біржею.

оголошення

Індійські криптографічні повороти

На початку цього року індійські регулятори вже звинувачували WazirX в ухиленні від сплати податків. Тоді в січні влада Індії стягнула з біржі податковий борг у розмірі 400 мільйонів рупій, що еквівалентно 6 мільйонам доларів. Представники WazirX, у свою чергу, послалися на нечітке регулювання криптовалютної діяльності в країні та запевнив усіх, що біржа належним чином дотримується закону. Тим не менш, це не завадило обшукам в офісі WazirX, а також розслідуванню інших великих індійських бірж криптовалют.