Триваюче розслідування криптобіржі Binance виявило шокуючі новини. Правоохоронні органи США розслідували криптобіржу через нібито недотримання санкцій і...
мітка: FinCEN
Binance названо контрагентом у розпорядженні FinCEN проти Bitzlato
«Приблизно дві третини найкращих контрагентів Bitzlato, які приймають і відправляють дані, пов’язані з ринками даркнету або шахрайством. Наприклад, трійка найбільших контрагентів-одержувачів Bitzlato за загальним...
FinCEN розправляється з DeFi
Повідомлення FinCEN розправляється з DeFi вперше з’явилося на Coinpedia Fintech News Мережа боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN) розглядає можливість прийняття більш суворих заходів щодо децентралізованих фінансів (D...
Дочірня компанія Twitter реєструється у FinCEN як компанія, що надає грошові послуги
Схоже, що гігант соціальних медіа Twitter все глибше проникає в платіжний бізнес, про що свідчить реєстрація, подана цього місяця в Мережу боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN). Тв...
OFAC і FinCEN стягнули з біржі Bittrex понад 53 мільйони доларів
Контроль за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) і Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) висунули звинувачення проти криптобіржі Bittrex у порушенні правил боротьби з відмиванням грошей та інших...
OFAC і FinCEN Міністерства фінансів США знову оголошують про примусові дії на 29 мільйонів доларів Bittrex
Bittrex погодилася виплатити понад 29 мільйонів доларів у рамках врегулювання з FinCEN, але регулятор заявив, що зарахує платіж у розмірі 24 мільйони доларів «для погашення потенційної заборгованості перед OFAC». Сполучені Штати Де...
FinCEN оштрафував криптобіржу Bittrex на 29 мільйонів доларів за порушення Закону про банківську таємницю
Після проведення цивільно-правового розслідування Мережа боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN) наклала грошовий штраф на біржу криптовалют Bittrex за порушення...
Міністерство фінансів США та FinCEN наклали на Crypto Exchange Bittrex штрафи на 53,000,000 XNUMX XNUMX доларів за два порушення
Криптобіржа Bittrex розраховується з Міністерством фінансів США та Мережею боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) на суму 53 мільйони доларів. Як повідомляється в прес-релізі Управління фінансів...
FinCEN попередив фінансову установу про російську криптовалютну діяльність
49 хвилин тому | 2 хв читати Редактори Новини Фінансові установи підтримують США та міжнародні зусилля послабити Росію. Російський уряд використовує CVC, щоб уникнути широкомасштабних санкцій. Бюро Інд...
Цілком імовірне розширення Huobi після отримання ліцензії FinCEN
Розширення Huobi в США пішло ще далі. Це дійсно, оскільки HBIT захищає свою ліцензію MSB (Money Service Business) від FinCEN США (Мережа боротьби з фінансовими злочинами). HBIT - це...
Глобальна топ-10 криптовалютна біржа наближається до входу в США після отримання ліцензії FinCEN
Криптобіржа Huobi повідомляє, що її брокерська дочірня компанія отримала ліцензію на реєстрацію бізнесу грошових послуг (MSB) від Мережі боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN). У заяві С...
Huobi отримує ліцензію FinCEN, щоб наблизитися до розширення США
Згідно з повідомленнями, ліцензія MSB надає HBIT схвалення переказувати гроші та працювати як обмінник фіатної валюти. Мережа США з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) нарешті схвалила...
Що означає ліцензія FinCEN США для Huobi?
Дочірня компанія Huobi, HBIT, отримала ліцензію від Бюро боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN) на реєстрацію бізнесу грошових послуг (MSB). Це допоможе біржі криптовалют співпрацювати...
Huobi отримує ліцензію FinCEN у США 1
Популярна криптобіржа Huobi готується до виходу на територію Сполучених Штатів Америки після того, як фірма була підтверджена як одержувач ліцензії FinCEN. Відповідно до оновлення, дочірнє відділення компанії...
Розширення Huobi в США на крок ближче після отримання ліцензії FinCEN
Дочірня компанія криптовалютної біржі Huobi під назвою HBIT Inc отримала ліцензію Money Services Business (MSB) від Мережі боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN). Сейх...
Huobi планує розширення США з новою ліцензією FinCEN
Huobi 5 липня повідомила, що її дочірня компанія HBIT отримала ліцензію від Бюро по боротьбі з фінансовими злочинами США (FinCEN) Money Services Business Registration (MSB) на діяльність у країні. Лі...
Blockchain Startup FQX оголошує про призначення Джеймса Фрейса, колишнього директора FinCEN, керівником з питань регуляторних технологій для створення програмних пропозицій боргу.
Цюріх, 6 травня 2022 р. – Блокчейн-стартап FQX, відомий своїм eNote, борговим інструментом на основі блокчейну, призначив Джеймса Х. Фрайса-молодшого своїм новим спеціалістом з регуляторних технологій. Містер Фрайс малює...
Виконувач обов'язків директора FinCEN каже, що положення Закону про PATRIOT не є «правильним розміром» для застосування криптовалют
Хім Дас, виконуючий обов'язки директора Мережі США з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), сказав, що деякі інструменти урядового бюро для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму можуть бути...
FinCEN потребує додаткового нагляду, але Конгресу потрібно виправити Закон про банківську таємницю
Наталі Едвардс залишає Федеральний суд у середу, 30 січня 2019 року, у Нью-Йорку. Едвардс, старший … [+] чиновник Мережі боротьби з фінансовими злочинами департаменту, також відомої як FinCEN,...
FinCEN застерігає Росію не використовувати криптовалюту для ухилення від санкцій
FinCEN, агентство Міністерства фінансів США, повідомило всі фінансові установи, що Росія, ймовірно, розглядає можливість використання криптовалюти для ухилення від санкцій, пов'язаних з її військовою діяльністю...
Андріссен Горовіц призначає керівника FinCEN Мікеле Корвер головою регуляторного відділу
Andreessen Horowitz, американська венчурна компанія, також відома як a16z, оголосила у вівторок про призначення Мікеле Корвер, посадовця Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (...
Андріссен Горовіц наймає Мішель Корвер, колишнього радника FinCen
Andreessen Horowitz оголосив, що Мікеле Корвер приєдналася до a16z. Мікеле — новий керівник регуляторного відділу в a16z. Andreessen Horowitz — відома венчурна компанія, заснована в 2009 році Марком Андріссе...
Головний радник FinCEN з питань цифрових валют Корвер переходить на A16z як керівник регуляторного відділу
Лідер у сфері новин та інформації про криптовалюту, цифрові активи та майбутнє грошей, CoinDesk — це ЗМІ, яке прагне до найвищих журналістських стандартів і суворо дотримується...
Страхи використання криптовалют для ухилення від санкцій спонукають FinCEN попередити фінансові установи
FinCEN порекомендував криптовалютним торгам і банкам бути в курсі сумнівного розвитку крипто. Хоча малоймовірно, що дозволи, вимушені Росією, спричинять величезний масштаб ухилення від криптовалюти, автомобіль...
FinCEN видає «червоні прапорці» щодо потенційного ухилення від санкцій за допомогою криптовалюти – Регулювання Bitcoin News
Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) опублікувала рекомендації щодо спроб Росії ухилитися від санкцій, які містять низку попереджень, пов’язаних із криптовалютою. Проте в бюро визнали, що...
Росія може спробувати уникнути санкцій за допомогою криптовалют, попереджає FinCEN
Мережа боротьби з фінансовими злочинами США або FinCEN, підрозділ Міністерства фінансів, попередила фінансові установи про те, що Росія може використовувати криптовалюту. Вони підозрюють, що Росія використовуватиме крип...
FinCEN включає криптовалюту в попередження про те, що Росія потенційно ухиляється від санкцій
Мережа боротьби з фінансовими злочинами США, або FinCEN, бюро Міністерства фінансів, попередила фінансові установи розглядати криптовалюту як можливий засіб, який Росія може спробувати...
Казначейство має власні гаманці та додає криптовалюту до BSA на порядку денному 2022 року
Вперше опублікований CoinDesk, піврічний порядок денний і нормативний план Міністерства фінансів США, який включає найважливіші нормативні акти, які, як очікується, будуть видані, вказують на два...
FinCEN і FDIC проведуть «технічний спринт» для інструментів цифрової ідентифікації
У майбутньому технологічному спринті, який ще не має конкретної дати початку, учасникам буде запропоновано придумати «масштабоване, економічно ефективне, засноване на ризиках рішення для вимірювання ефективності...