«Приблизно дві третини найкращих контрагентів Bitzlato, які приймають і відправляють дані, пов’язані з ринками даркнету або шахрайством. Наприклад, трьома найбільшими контрагентами-одержувачами Bitzlato за загальною кількістю BTC, отриманих у період з травня 2018 року по вересень 2022 року, були: (1) Binance, VASP [постачальник послуг віртуальних активів]; (2) пов’язаний з Росією даркнет-ринок Hydra; і (3) передбачувана російська схема Понці «TheFiniko», – йдеться в наказі.
Джерело: https://www.coindesk.com/business/2023/01/19/binance-named-as-counterparty-in-fincen-order-against-bitzlato/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines