FinCEN попередив фінансову установу про російську криптовалютну діяльність

• Фінансові інституції підтримують США та міжнародні зусилля з послаблення Росії.
• Російський уряд використовує CVC, щоб уникнути широкомасштабних санкцій.

Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США та Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) випустили тривогу. Він попереджає фінансові установи бути пильними щодо спроб людей або організацій запобігти встановленню експортного контролю BIS у відповідь на триваюче вторгнення Російської Федерації в Україну.

Після вторгнення в Україну фінансові можливості Росії зведені до обмежень, і країна почала шукати фінансове рішення з криптовалюта. В результаті відключення від фінансової мережі SWIFT і внесення її основних банків до списків санкцій. Політики США та ЄС також висловили стурбованість щодо можливості використання Росією криптовалютних активів.

Поради FinCEN щодо криптовалюти 

FinCEN консультував американські фінансові установи, які займаються питаннями криптовалют і конвертованих валют цифрова валюта (CVC) сповіщати про будь-яку діяльність, яка вважатиметься потенційним способом для Росії подолати санкції, запроваджені США та їх союзниками.

Фінансові установи повинні були повідомляти про такі кроки російських і білоруських осіб, імена яких фігурували в операціях, які багато хто називав фінансовою війною. Незважаючи на те, що спостерігач США стверджував, що використання російським урядом CVC для ухилення від широкомасштабних санкцій неможливе.

Деякі американські фірми та законодавці висловили занепокоєння щодо можливості того, що особи та банки, пов’язані з Росією, намагаються використовувати криптовалюти, щоб обійти санкції, оголошені президентом Джо Байденом у лютому. 

У той же період Управління управління міжнародними майнами Міністерства фінансів США, організація, відповідальна за управління та забезпечення виконання санкцій США, випустила попередження громадянам США не використовувати цифрові валюти на користь уряду Росії або головної банківської установи.