Bittrex погодилася виплатити понад 29 мільйонів доларів у рамках врегулювання з FinCEN, але регулятор заявив, що зарахує платіж у розмірі 24 мільйони доларів «для погашення потенційної заборгованості перед OFAC».
Управління контролю за іноземними активами та мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки вжило примусових заходів проти криптовалютної біржі Bittrex за ймовірне порушення програм санкцій, а також вимог до звітності відповідно до Закону про банківську таємницю (BSA).
У повідомленні від 11 жовтня Міністерство фінансів США сказав Bittrex погодився на компенсацію з OFAC на суму понад 24 мільйони доларів США за порушення «численних програм санкцій» через те, що особам, які проживають у Криму, Кубі, Ірані, Судані та Сирії, не вдалося здійснити криптовалютні транзакції на суму приблизно 263 мільйони доларів США між 2014 і 2017 роками. XNUMX. За даними Міністерства фінансів, Bittrex не перевіряв користувачів на основі доступної інформації про місцезнаходження в підсанкційних країнах за допомогою адрес інтернет-протоколів.
«Коли компанії віртуальної валюти не в змозі запровадити ефективний контроль за дотриманням санкцій, включаючи перевірку клієнтів, які знаходяться в санкції юрисдикції, вони можуть стати засобом для незаконних діячів, які загрожують національній безпеці США», — сказав Андреа Гакі, директор OFAC. «Біржі віртуальних валют, що працюють у всьому світі, повинні розуміти, хто — і де — їхні клієнти».
Крім того, FinCEN оголошений паралельні виконавчі дії, в яких Bittrex погодилася виплатити понад 29 мільйонів доларів. Однак фінансовий регулятор заявив, що зарахує платіж Bittrex у розмірі 24 мільйонів доларів «для погашення потенційної заборгованості перед OFAC».
За даними FinCEN, криптобіржа «не змогла підтримувати ефективну програму боротьби з відмиванням коштів» з 2014 по 2018 рік, «що призвело до значного впливу незаконних фінансів» через конфіденційні монети. Крім того, регулятор стверджував, що Bittrex не зміг задокументувати багато транзакцій у підсанкційних юрисдикціях з 2014 по 2017 роки через звіти про підозрілу діяльність.
Виконуючий обов’язки директора FinCEN Гімамаулі Дас додав:
«Постачальники послуг віртуальних активів попереджені про те, що вони повинні впроваджувати надійні програми відповідності на основі оцінки ризиків і відповідати вимогам щодо звітності BSA. FinCEN без вагань діятиме, коли виявить навмисні порушення BSA».
У заяві для Cointelegraph речник Bittrex сказав, що «жодне зі звинувачень» з боку FinCEN або OFAC не стосувалося практики біржі після 2018 року, і було «приємно, що вдалося повністю вирішити цю проблему». Компанія додала, що «найняла сторонніх експертів і постачальників послуг» для перевірки дотримання санкцій і політики боротьби з відмиванням грошей.
У грудні 2020 року Міністерство фінансів США оголосив про врегулювання у розмірі 98,830 XNUMX доларів США з BitGo над зберігачем цифрових активів, дозволяючи жителям багатьох тих самих санкційних юрисдикцій — Криму, Куби, Ірану, Судану та Сирії — здійснювати криптовалютні транзакції між 2015 і 2019 роками. У лютому 2021 року урядовий департамент оштрафував BitPay на 507,375 XNUMX доларів США за сприяння «транзакціям, пов’язаним із цифровою валютою, на суму приблизно 129,000 XNUMX доларів США з торговими клієнтами BitPay» у зонах, на які поширюються санкції.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex