FinCEN вказує Binance як основного контрагента, пов’язаного з Bitzlato – Cryptopolitan

BinanceЗгідно з нещодавнім звітом Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), найбільша криптовалютна біржа у світі була названа головним контрагентом Bitzlato, менш відомої криптовалютної біржі, яку підозрюють у відмиванні незаконних коштів на суму 700 мільйонів доларів. ).

Крім Binance, інші відомі біржі, які брали участь у транзакціях з Bitzlato, включають пов’язаний з Росією даркнет-маркетплейс Hydra та передбачувану схему Понці Finiko, яка нібито базується в Росії, і Local Bitcoins. FinCEN заявив,:

Приблизно дві третини найкращих контрагентів Bitzlato, які приймають і надсилають дані, пов’язані з ринками даркнету або шахрайством. Наприклад, трьома найбільшими контрагентами-одержувачами Bitzlato за загальною кількістю BTC, отриманих у період з травня 2018 року по вересень 2022 року, були: (1) Binance, VASP; (2) пов’язаний з Росією даркнет-ринок Hydra; і (3) ймовірна російська схема Понці Фініко.

FinCEN

Хоча досі незрозуміло, чи була Binance безпосередньо залучена до будь-якої діяльності з відмивання грошей, пов’язаної з російською біржею, ця новина викликає деякі сумніви щодо її відданості належним процесам відповідності.

Проте біржа заявила, що рада відіграти ключову роль у допомозі міжнародним правоохоронним органам у їх розслідуванні.

За словами представника Binance, це відображає рішучу відданість фірми співпраці з урядовими установами на всіх рівнях по всьому світу.

Компанія каже, що серйозно ставиться до своєї відповідальності та сподівається, що інші учасники галузі наслідуватимуть її приклад у боротьбі з незаконною діяльністю.

Підозрювана участь в Binance у питанні Bitzlato викликає більше занепокоєння щодо роботи біржі, а також можливих відносин з Росією.

Примітно, що Binance була однією з бірж, яка вирішила продовжувати обслуговувати несанкційних росіян після ухвалення Європейським Союзом восьмого пакету санкцій проти країни.

Влада каже, що Bitzlato пов'язаний із шахрайством

Це розголошення сталося в той час, коли багато агентств у Сполучених Штатах почали серйозні примусові дії проти Bitzlato.

Ці органи влади звинувачують компанію у відмиванні грошей і нібито сприянні обходу санкцій, введених проти Росії.

Анатолій Легкодимов, творець Bitzlato, був взятий під варту Федеральним бюро розслідувань 17 січня в Маямі в рамках поточного розслідування щодо компанії.

Відповідно до того, що FinCEN сказав у наказі, близько двох третин провідних контрагентів Bitzlato, які приймають і відправляють дані, пов’язані з шахрайством або ринками даркнету.

Агентство стверджувало, що з 2019 по 2021 рік Bitzlato зібрав криптовалюту на загальну суму 406 мільйонів доларів шляхом шахрайства, 224 мільйони доларів на ринках даркнету та 9 мільйонів доларів від програм-вимагачів.