Розслідування стосується скарги в лютому 2021 року, поданої регулюючими органами в східному індійському місті Колката проти Аміра Хана, творця програми, та інших. У відомстві стверджують, що Ха...
мітка: Дирекція
Управління правозастосування Індії заморожує 1.5 мільйона доларів BTC
Управління правозастосування (ED), одне з провідних правоохоронних та економічних розвідувальних агентств Індії, заморозило криптовалюту на суму близько 1.5 мільйона доларів. Криптовалюту заморозили у зв'язку з...
Управління правозастосування Індії заморозило 1.5 мільйона доларів у біткойнах у справі про ігровий додаток E-Nuggets
ED стверджує, що обвинувачений переказував частину грошей за кордон за допомогою «обміну криптовалюти». Один фіктивний рахунок був відкритий на індійській біржі WazirX, звідки...
Індія: банківські рахунки WazirX розморожено Директоратом з примусового виконання
Сьогодні індійська платформа для торгівлі криптовалютою WazirX повідомила, що Управління з контролю за дотриманням законодавства (ED) розморозило її банківські рахунки після розслідування. Майже через місяць обмін ...
Директорат з правозастосування Індії розморожує активи криптоплатформи WazirX
Федеральний виконавчий директорат Індії (ED) розморозив активи криптобіржі WazirX. Минулого року ED провела розслідування криптоплатформи, оскільки підозрювала порушення іноземних електронних...
Криптобіржу CoinSwitch Kuber підвергли рейд агенти Управління правоохоронних органів Індії
Криптобіржі, які не дотримуються правил, серйозно розглядаються правоохоронними органами Індії. Агенти En...
Управління правозастосування Індії (ED) проводить рейд на CoinSwitch Kuber
3 години тому | 2 хвилини читання Новини бірж. Це друга криптовалютна біржа в Індії, яка зазнала удару цього місяця. Багато ймовірних порушень FEMA зараз розслідуються. Ще одна криптовалюта...
Дирекція правоохоронних органів проводить рейд у WazirX і вилучає банківські активи на суму 64.67 крор рупій
У п’ятницю Управління з контролю за дотриманням законодавства (ED) оголосило, що воно заморозило банківські перекази на суму 64.67 крор рупій у рамках розслідування щодо відмивання грошей проти криптовалютної біржі WazirX. Для...
Румунська криптовалютна платформа Tradesilvania.com призначає Міхаелу Драгою, колишнього керівника Управління нагляду та контролю ПФР Румунії (ONPCSB) новим директором з питань ризиків та регулювання
9 лютого 2022 р. – Клуж-Напока, Румунія. Tradesilvania, платформа преміум-класу для інвестицій у криптовалюту та цифрові активи, оголосила про розширення комплаєнсу та менеджменту компанії.
Румунська криптовалютна платформа Tradesilvania.com призначає Міхаелу Драгою, колишнього керівника Управління нагляду та контролю ПФР Румунії (ONPCSB), новим директором з питань ризиків та регулювання
Клуж-Напока, Румунія, 9 лютого 2022 р. Chainwire Tradesilvania – преміум-платформа для інвестицій у криптовалюту та цифрові активи оголосила про розширення комплаєнсу та ма...