Дирекція правоохоронних органів проводить рейд у WazirX і вилучає банківські активи на суму 64.67 крор рупій

У п’ятницю Управління з контролю за дотриманням законодавства (ED) оголосило, що воно заморозило банківські перекази на суму 64.67 крор рупій у рамках розслідування щодо відмивання грошей проти криптовалютної біржі WazirX. Деякий час криптобіржа перебувала під пильною увагою. За ним пішло індійське агентство по боротьбі з фінансовими злочинами BinanceWazirX в рамках розслідування можливого порушення валютних правил.

WazirX розслідують в Індії за відмивання грошей

У двох випадках Міністерство фінансів Індії підтвердило, що криптобіржа WazirX розслідувалася за відмивання грошей і порушення правил форекс. Біржа, яка працює як незалежна дочірня компанія Binance, як кажуть, порушив положення Закону про управління валютним обміном 1999 року (FEMA).

Відповідно до письмової відповіді Панкаджа Чаудхарі, державного міністра фінансів, з верхньої палати парламенту, Директорат із забезпечення виконання розслідує заяви про відмивання 350 мільйонів доларів у криптовалюті через WazirX.

У 2021 році ED розслідувало справу про відмивання грошей, пов’язану з незаконними додатками для онлайн-ставок, які належать Китаю. Під час розслідування ED виявив, що злочинні доходи на суму близько 570 мільйонів рупій були конвертовані в криптовалюту на платформі Binance.

В одному зі випадків WazirX звинувачують у використанні Binance's закрита інфраструктура для проведення незареєстрованих транзакцій у блокчейнах, яка, таким чином, приховується в таємниці. Фінансові розслідування вручили повістки криптовалютним біржам. Було відстежено, що більша частина грошей була переведена в WazirX, а придбані там криптовалютні активи згодом були доставлені на невідомі іноземні гаманці.

Зокрема, співзасновники WazirX Нішал Шетті та Сіддхарт Менон переїхали до Дубая зі своїми родинами у квітні 2018 року через нову політику оподаткування криптовалют в Індії. До цього керівники дистанціювалися від повсякденної роботи платформи.

З огляду на це, міністерство фінансів знову наголосило на глобальній співпраці для регулювання криптовалют. Він заявив;

Будь-які політичні рамки щодо криптовалюти можуть бути ефективними лише після значної міжнародної співпраці з оцінки ризиків і переваг та розвитку загальної таксономії та стандартів.

Панкадж Чаудхарі

Повідомлялося, що індійська WazirX була однією з численних внутрішніх бірж, які розслідуються за недотримання валютних норм і стандартів відмивання грошей.

WazirX зазнає рейду ED, і активи заморожені

WazirX є однією з найбільших криптовалютних бірж Індії, на якій працює понад 70 працівників у різних містах. Агентство ED заявило, що вжило цю дію в рамках розслідування підозрюваної ролі криптовалютної біржі в допомозі компаніям, які займаються додатками для миттєвих позик, відмивати злочинні доходи шляхом конвертації їх у криптовалюти на своїй платформі.

Обшуки проводилися в одного з директорів Zanmai Lab, який керує WazirX. Управління з контролю за дотриманням законодавства розглядає звинувачення у відмиванні грошей проти кількох тіньових банків та їхніх фінтех-компаній за порушення правил центрального банку та участь у хижацькому кредитуванні.

Під час розслідування слідів фінансування ED виявив, що фінтех-компанії перенаправляли великі суми коштів на купівлю криптоактивів, а потім відмивали їх за кордоном… (а) максимальну суму коштів було перенаправлено на обмін WazirX і криптоактиви, тому покупки були перенаправлено на невідомі іноземні гаманці.

Офіційний звіт ED

За даними Директорату з контролю за дотриманням законодавства, багато з цих фінтех-бізнесів, які займаються шахрайським кредитуванням, підтримувалися китайськими інвесторами. Декілька фінтех-компаній, підтримуваних китайськими інвесторами, не змогли отримати ліцензію RBI NBFC на надання позик. У результаті вони придумали меморандум про взаєморозуміння підкуповувати чужі ліцензії.

Після початку кримінального розслідування кілька з цих фінтех-додатків закрили магазин і перенаправили свої значні прибутки. ED виявив, що значну суму грошей було вкрадено з банку у формі криптоактивів і відмито за кордоном під час розслідування сліду фонду. Зараз ці компанії, а також віртуальні активи неможливо відстежити.

Криптосередовище Індії стає недружнім

Уряд Індії вводить нові податки на віртуальні валюти, намагаючись регулювати обсяги торгів. Цей крок завдав сильного удару по ринку віртуальних валют, значно зменшивши обсяги торгів.

У квітні 2018 року в країні була зроблена перша спроба заборонити криптовалюту з міркувань безпеки та відмивання грошей. Однак це рішення було скасовано а Верховний суд рішення в березні 2020 року.

Однак у липні уряд вийшов на абсолютно новий рівень, коли ввів податок на прибуток у розмірі 30% і податок на джерело у розмірі 1% (TDS) на криптовалюти. Обсяги торгів на біржах значно впали, а станом на 74 червня WazirX повідомив про падіння на 30 відсотки в річному обчисленні.

Згідно з додатковим опитуванням, проведеним WaxirX і Zebpay, 83% трейдерів криптовалюти скоротили частоту торгівлі через жорсткі правила оподаткування.

Незважаючи на вимоги щодо зниження податків, міністр фінансів Панкадж Чаудхарі стверджував, що політика оподаткування залишиться такою, як є, а Резервний банк Індії (RBI) використовуватиме її як інструмент, щоб перешкоджати споживачам брати участь у «ризикованих» транзакціях.