Федеральний виконавчий директорат Індії (ED) зараз розморозив криптовалютний обмін WazirX активів. Минулого року ED провела розслідування щодо криптоплатформи, оскільки підозрювала порушення валютного законодавства.
Після розслідування ED заморозив активи на суму 8.16 мільйона доларів, або 646.70 мільйона індійських рупій.
Це нарешті гарна новина для WazirX після того, як ED заморозив активи біржі минулого місяця у зв’язку з поточним розслідуванням щодо зловживань, пов’язаних із додатками для кредитування та додатками, які надають короткострокові позики.
Близько 16 фінтех-компаній потрапили під розслідування, які використовували платформу WazirX.
У дописі в блозі криптобіржа згадала,
Після поглибленого внутрішнього розслідування WazirX помітила, що більшість користувачів, чию інформацію шукав ED, вже були ідентифіковані WazirX як підозрілі всередині та були заблоковані в 2020-2021 роках», – йдеться в блозі компанії.
Тепер, коли розслідування завершено, WazirX зможе відновити свої банківські операції у звичному режимі.
Криптобіржа WazirX співпрацювала з ED
Криптобіржа з початку цього розслідування стверджувала, що співпрацювала зі слідчими.
WazirX зазначив, що надав усі необхідні деталі, інформацію та документи тих передбачуваних обвинувачених компаній, які працювали на платформі.
Розслідування, проведене ED, спричинило масштабну невдачу для WazirX, яка є індійською компанією. Це також змусило Binance фактично відмовитися від WazirX.
Під час розслідування генеральний директор Binance Чанпен Чжао відмовився від WazirX. На той час ED заморозив активи WazirX. Угода між Binance і WazirX повинна була бути укладена в 2019 році.
Новину про придбання WazirX у 2019 році оголосив Чжао. Однак після фіаско з ED Binance зазначив, що транзакція так і не була завершена.
Засновник WazirX Нішал Шетті неодноразово повторював, що Binance дійсно придбала WazirX.
Ворожнеча між WazirX і Binance
Ворожнеча змусила WazirX і Binance обмінятися гарячими твітами між співзасновником Нішалом Шетті та Чанпеном Чжао минулого місяця.
Після цього Binance закрила канал переказу коштів поза мережею між WazirX і Binance. Ці перекази коштів поза мережею - це в основному транзакції, які відбуваються поза мережею блокчейну.
Причина, чому транзакції поза ланцюгом популярні, полягає в тому, що тут стягується набагато менша плата за газ, а також нульова низька вартість.
У блозі WazirX зазначено:
Управління з примусового виконання рішень (ED) проводило розслідування щодо 16 фінтех-компаній і додатків для миттєвих позик. Деякі з них використовували платформу WazirX. WazirX співпрацює зі слідчими, надаючи їм усі необхідні деталі, інформацію та документи передбачуваних обвинувачених компаній, які використовували платформу WazirX
Нещодавно ED провів рейди у багатьох фінтех-компаніях у зв’язку зі зростанням загрози, спричиненої китайськими додатками для позик.
Збільшення цифрового кредитування через незареєстровані та шахрайські програми викликало серйозне занепокоєння в індійському уряді. Резервний банк Індії та ED постійно шукають такі компанії.
Джерело: https://bitcoinist.com/enforcement-directorate-unfreezes-crypto-wazirxs/