Індія: банківські рахунки WazirX розморожено Директоратом з примусового виконання

Індійська платформа для торгівлі криптовалютою WazirX виявлено сьогодні що Управління виконавчого провадження (ED) розморозило його банківські рахунки після розслідування. Майже через місяць біржа прийме на себе банківські операції.

«Після поглибленого внутрішнього розслідування WazirX помітив, що більшість користувачів, чию інформацію шукав ED, вже були ідентифіковані WazirX як підозрілі внутрішньо і були заблоковані в 2020-2021 роках», — йдеться в заяві.

Триває розслідування

Саме на початку серпня 2022 року ЕД рейді офіс біржі та заморозив його активи на суму 64.67 рупій. При цьому він звинуватив WazirX у допомозі платформам миттєвих позик у відмиванні грошей через транзакції криптоактивів.

WazirX незабаром випустив a заяву після цього, стверджуючи, що біржа співпрацює з органами влади та відповідає на всі запити. Він додав, що залишається відданим політиці нетерпимості до будь-якої незаконної діяльності з використанням біржі.

У своїй заяві WazirX поінформував спільноту, що ED розслідує 16 фінтех-компаній і компаній миттєвого кредитування. Деякі з них використовували його обмін для своїх операцій.

У своїй заяві ЕД стверджував, що багато китайських компаній не змогли отримати ліцензії на здійснення своїх кредитних операцій в Індії. Ці компанії уклали меморандум про взаєморозуміння з індійськими біржами для роботи в країні.

ED також сказав, що учасники WazirX давали суперечливі та неоднозначні відповіді, щоб уникнути нагляду, що спонукало владу до дій.

WazirX — не єдина біржа криптовалют в Індії, щодо якої розпочато розслідування. Наприкінці серпня ЕД рейді п'ять приміщень іншої індійської криптовалютної біржі – Монетний перемикач Kuber. Трезиденції його генерального директора та директорів також були обшукані.

Останнім часом індійський наглядовий орган активно розслідує відмивання грошей та іншу шахрайську крипто-активність.

Суперечності та інше?

У той момент, коли на біржу вторгся ED, Чанпен Чжао, генеральний директор Binance уточнені у Twitter, що Binance не володіє жодним капіталом у Zanmai Labs, організації, яка керує WazirX. Він додав, що хоча в 2019 році компанія опублікувала блог, в якому повідомлялося про придбання WazirX, транзакція так і не була завершена.

Нішал Шетті, генеральний директор WazirX, однак, заперечив зауваження Чжао в Twitter, про те, що "WazirX був придбаний Binance».

Тим часом Binance видалив оф-чейн канал переказу коштів між WazirX і Binance.