Румунська криптовалютна платформа Tradesilvania.com призначає Міхаелу Драгою, колишнього керівника Управління нагляду та контролю ПФР Румунії (ONPCSB), новим директором з питань ризиків та регулювання

Клуж-Напока, Румунія, 9 лютого 2022 року, Chainwire

Tradesilvania – Платформа преміум-класу для інвестування в криптовалюту та цифрові активи оголосила про розширення команди Компанії з дотримання вимог та управління, призначивши Міхаелу Анамарію Драгою новим директором із питань ризиків та регуляторних питань.

Міхаела Анамарія Драгою – колишній керівник Управління попередження, нагляду та контролю ПФР Румунії (ONPCSB) з більш ніж 20-річним досвідом роботи в установі. 

Вона брала участь у розробці законодавчої бази (первинного та вторинного законодавства) у цій галузі, зокрема Закону 129/2019, який після внесення змін до Урядової надзвичайної постанови 111/2020 встановлює юридичні вимоги щодо авторизації/реєстрації цифрового гаманця. постачальники та постачальники послуг криптообміну як звітні особи. У той же період Міхаела Анамарія Драгою була членом та представником ПФР Румунії в Комісії з дозволу валютно-обмінних операцій при Міністерстві фінансів Румунії.

Пані Драгою брала участь (разом з різними державними установами, органами нагляду за боротьбою з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму та контролюючими органами) у багатьох національних та міжнародних проектах та заходах щодо боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, зокрема в процесі оцінки виконання 4-ї Директиви про боротьбу з відмиванням грошей (ЄС) 2015/849 в Румунії, проведений Європейською комісією у співпраці з експертами Ради Європи, реалізація фінансованого Європейською комісією проекту щодо оцінки ризику відмивання грошей та фінансування тероризму на національному рівні, переговори щодо пакету законодавчих пропозицій щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (Пакет протидії відмиванню коштів), запущених Європейською комісією у липні 2021 року.

Міхаела Анамарія Драгою допоможе команді Tradesilvania в подальшому розробці та адаптації юридичної бази Компанії до найновіших правових вимог Румунії та Європейського Союзу. Завдяки більш ніж 21-річному досвіду регулювання, набутого в Румунському підрозділі фінансової розвідки (ПФР), пані Драгою сприятиме постійним зусиллям нашої компанії щодо розвитку системи управління ризиками та елементів KYV/KYT для цифрових активів.

Її участь у розробці законів щодо запобігання відмиванню грошей в Румунії та його синхронізації з європейською правовою базою сприяє діалогу між Компанією та відповідними органами.

«Залучення найкращих експертів з комплаєнсу в нашу компанію є природним кроком для нас. Місія Tradesilvania полягає в тому, щоб разом з місцевими фінансовими установами та досвідченими зовнішніми партнерами розвивати сучасну цифрову фінансову інфраструктуру в безпечному середовищі, де застосовуються передові практики як галузей, що розвиваються, так і класичних фінансових систем. Демократизація доступу румунів до ринку криптовалют вимагає тісної співпраці між двома доменами. Видатний досвід пані Драгою допоможе нам постійно покращувати стандарти відповідності в румунській криптовалютній індустрії. Ми постійно розвиваємо нашу платформу, щоб пропонувати цифрові послуги, які відповідають як потребам наших клієнтів, так і вимогам влади та регуляторів, щоб стати основним партнером в інфраструктурі блокчейну в Румунії», – сказав пан Сіпріан Добреску, генеральний директор – Tradesilvania

Міхаела Анамарія Драгою – директор із питань ризиків та регулювання: «Я радий приєднатися до команди Tradesilvania і продовжувати разом з розробкою системи відповідності в контексті інноваційного прискореного зростання послуг блокчейн в Румунії. Криптовалютний ринок ставить перед собою конкретні проблеми з дотриманням вимог, які вимагають постійного спілкування з фінансовим середовищем, а також постійного розвитку внутрішньої та зовнішньої нормативної бази. Наша мета – підтримувати довгостроковий діалог з державними інституціями та бути постачальником безкоштовної освіти для всіх учасників ринку цифрових активів Румунії та Європейського Союзу».

Про Tradesilvania.com 

Tradesilvania.com – це цифрова платформа, що спеціалізується на інвестуванні та торгівлі криптовалютами, зі штаб-квартирою в Клуж-Напока, Румунія. Платформа Tradesilvania.com надає цілодобовий доступ до 24 криптовалют і 7 пар, доступних для автоматичних транзакцій через веб- та мобільний додаток, а також до позабіржових (безбіржових) послуг, управління віртуальними активами, зберігання та фінансової інфраструктури блокчейну для своїх клієнтів, фізичних осіб, компаній та установ. 

Контакти

Відділ прес-релізів

• Ніку Маріан Русу
• Традесільванія
• [захищено електронною поштою]
• 0040316313186