Румунська криптовалютна платформа Tradesilvania.com призначає Міхаелу Драгою, колишнього керівника Управління нагляду та контролю ПФР Румунії (ONPCSB) новим директором з питань ризиків та регулювання

9 лютого 2022 – Клуж-Напока, Румунія

Tradesilvania, платформа преміум-класу для інвестування в криптовалюту та цифрові активи, оголосила про розширення команди компанії з дотримання вимог та управління, призначивши Міхаелу Анамарію Драгою новим директором із питань ризику та регуляторних питань.

Міхаела Анамарія Драгойу – колишній керівник Управління профілактики, нагляду та контролю ПФР Румунії (ONPCSB), з більш ніж 20-річним досвідом роботи в установі.

Вона брала участь у розробці правової бази (первинного та підзаконного законодавства) у цій галузі, в тому числі Закону 129/2019 - який після внесення змін до надзвичайної постанови уряду 111/2020 встановлює юридичні вимоги щодо авторизації та реєстрації постачальників цифрових гаманців та постачальників послуг криптообміну як суб’єктів, які звітують.

У той же період Міхаела Анамарія Драгойу була членом та представником ПФР Румунії в комісії з дозволу валютно-обмінних операцій Міністерства фінансів Румунії.

Міхаела Анамарія Драгойу взяла участь - разом з різними державними установами, наглядовими та контролюючими органами - багато національних та міжнародних проектів та заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, таких як процес оцінки імплементації четвертої директиви про боротьбу з відмиванням грошей (ЄС) 2015/849 в Румунії, проведений Європейською комісією у співпраці з експертами Ради Європи.

Реалізація проекту фінансувалася Європейською комісією щодо оцінки ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму на національному рівні, а також переговорів щодо пакету законодавчих пропозицій щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (пакет AML), розпочатих Європейською комісією у липні. 2021 рік.

Міхаела Анамарія Драгойу допоможе команді Tradesilvania в подальшому розробці та адаптації юридичної бази компанії до найновіших правових вимог Румунії та Європейського Союзу. Завдяки більш ніж 21-річному досвіду регулювання, набутого в Румунському підрозділі фінансової розвідки (ПФР), Драгойу сприятиме постійним зусиллям нашої компанії щодо розвитку системи управління ризиками та елементів KYV/KYT для цифрових активів.

Її участь у розробці законів про запобігання відмиванню грошей в Румунії та його синхронізація з європейською правовою базою сприяє діалогу між компанією та відповідними органами влади.

Чіпріан Добреску, генеральний директор Tradesilvania, сказав:

«Залучення в нашу компанію найкращих експертів з комплаєнсу є природним кроком для нас. Місія Tradesilvania полягає в тому, щоб разом із місцевими фінансовими установами та досвідченими зовнішніми партнерами розвивати сучасну цифрову фінансову інфраструктуру в безпечному середовищі, де застосовуються передові практики як галузей, що розвиваються, так і класичних фінансових систем. Демократизація доступу румунів до ринку криптовалют вимагає тісної співпраці між двома доменами.

«Видатний досвід Drăgoiu допоможе нам постійно покращувати стандарти відповідності в румунській індустрії криптовалют. Ми постійно розвиваємо нашу платформу, щоб пропонувати цифрові послуги, які відповідають як потребам наших клієнтів, так і вимогам влади та регуляторів, щоб стати основним партнером в інфраструктурі блокчейн в Румунії».

Міхаела Анамарія Драгойу, директор із питань ризиків та регуляторних питань Tradesilvania, сказала:

«Я радий приєднатися до команди Tradesilvania і продовжувати разом з розробкою системи відповідності в контексті інноваційного прискореного зростання послуг блокчейн в Румунії. Ринок криптовалют ставить перед собою конкретні проблеми з дотриманням вимог, які вимагають постійного спілкування з фінансовим середовищем, а також постійного розвитку внутрішньої та зовнішньої нормативної бази. Наша мета – підтримувати довгостроковий діалог з державними інституціями та бути постачальником безкоштовної освіти для всіх учасників ринку цифрових активів Румунії та Європейського Союзу».

Про Tradesilvania

Tradesilvania — це цифрова платформа, що спеціалізується на інвестуванні та торгівлі криптовалютами, зі штаб-квартирою в Клуж-Напока, Румунія. Платформа Tradesilvania надає цілодобовий доступ до 24 криптовалют і 7 пар, доступних для автоматичних транзакцій через веб- та мобільний додаток, а також послуги позабіржових (позабіржових) послуг, управління віртуальними активами, зберігання та фінансову інфраструктуру блокчейн для своїх клієнтів, особи, компанії та установи.

Контакти

Ніку Маріан Русу