Повідомляється, що Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) і Міністерство юстиції (DOJ) розслідують банк Silicon Valley Bank (SVB), який зараз зруйнувався, після того, як вкладникам банку було надано допомогу...
мітка: Зонди
Міністерство юстиції США шукає відповіді у колишніх співробітників Terra
Міністерство юстиції США (DoJ) досліджує таємничий крах стейблкойна TerraClassicUSD (USTC), який спричинив хаос екосистемі Terra, що призвело до знищення приголомшливих 40 мільярдів доларів...
Сінгапур розслідує лабораторії Terraform Kwon на тлі заяв про відмивання 100 мільйонів доларів після згортання проекту ⋆ ZyCrypto
Реклама Сінгапур стверджує, що крипто-втікач не перебуває в країні. Минулого місяця SEC подала до суду на Квона та його компанії, звинувативши його у відмиванні грошей.
Сінгапурські зонди чи впали ціни на LUNA від Kwon's Terra, Major?
Поліція Сінгапуру в понеділок заявила, що почала розслідування Terraform Labs Pte, компанії, співзасновником якої є громадянин Південної Кореї До Квон. Сінгапурська лабораторія Terraform Labs зараз працює з ...
Ось що ви могли пропустити під час розслідувань щодо Трампа, Байдена та Пенса
Головна лінія Нові відкриття в п’ятницю про те, як секретні документи опинилися в Мар-А-Лаго — численні видання повідомляють, що молодший помічник колишнього президента Трампа приніс туди одну коробку після того, як ФБР...
Скандал зі стейблкойнами: SEC перевіряє потенційні порушення законів про захист інвесторів
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) перевіряє, чи є стейблкойни серед продуктів, випущених з порушенням законів про захист інвесторів. Юристи SEC із правозастосування...
Binance готується сплатити штрафи, щоб врегулювати непогашені регуляторні перевірки США ⋆ ZyCrypto
Реклама Binance, найбільша в світі криптовалюта за обсягом торгів, очікує сплати штрафів і грошових пені для врегулювання поточних розслідувань з Unit...
SEC досліджує ставки на криптовалюту: роздрібні інвестори під загрозою?
Криптовалютний світ охопив хвилювання після чуток про можливу заборону роздрібних інвесторів на розміщення криптовалюти Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC). ...
Повідомляється, що SEC досліджує інвестиційний портфель мормонської церкви на суму понад 100 мільярдів доларів, нібито заощаджених для «другого пришестя Христа»
Комісія з бірж цінних паперів розслідує Мормонську церкву через звинувачення в тому, що вона не розкрила інвестиції в секретний портфель 100 мільярдів доларів, повідомляє Wall Street Journal...
Комісія з цінних паперів США перевіряє Kraken щодо продажу незареєстрованих цінних паперів: звіт
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) перевіряє велику американську криптобіржу Kraken щодо її незареєстрованих пропозицій цінних паперів інвесторам із США. Слідство дійшло до...
Міністерство юстиції перевіряє Сілвергейт щодо зв'язків з FTX і Alameda
Згідно зі звітом Bloomberg від 2 лютого, Міністерство юстиції США перевіряє Silvergate Capital щодо його угод з FTX і Alameda Research. Повідомляється, що банк Silvergate не звинувачували...
Міністерство юстиції США розслідує Silvergate за шахрайство через угоди FTX, акції впали на 22%
– Реклама – Відділ шахрайства Міністерства юстиції розпочав розслідування в банку Silvergate. Прокуратура вивчає відносини банку з FTX і Alameda Research...
Міністерство юстиції досліджує відносини Silvergate з FTX: Bloomberg
Відділ шахрайства Міністерства юстиції розпочав перевірку роботи Silvergate з рахунками фірм Сема Бенкмана-Фріда, повідомляє Bloomberg з посиланням на неназваних осіб, знайомих із цією справою. Т...
NYDFS перевіряє Gemini щодо претензій щодо програми заробітку (звіт)
Повідомляється, що Департамент фінансових послуг Нью-Йорка розпочав розслідування проти Gemini, стверджуючи, що біржа криптовалют повідомила своїм 340,000 XNUMX користувачам Earn, що вони захищені FDIC. П...
Регулятор цінних паперів США перевіряє Уолл-стріт щодо зберігання криптовалют: звіт
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) перевіряє традиційних інвестиційних консультантів Уолл-стріт, які можуть пропонувати своїм клієнтам зберігання цифрових активів без належної кваліфікації...
SEC перевіряє інвестиційних консультантів, які пропонують зберігання криптовалюти без належної кваліфікації
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) почала розслідування щодо традиційних фінансових консультантів на Уолл-стріт, щоб визначити, чи надають ці радники опіку над копа...
Комісія з цінних паперів і цінних паперів США глибше вивчає відповідність криптовалютам: що це означає?
Комісія з цінних паперів і цінних паперів США перевіряла зареєстрованих інвестиційних консультантів на предмет дотримання ними правил криптовалют. Розслідування було прискорено після краху FTX. Цінні папери США та...
Yuga Labs стикається з багатьма проблемами, оскільки судові позови, розслідування та зломи зростають
Yuga Labs, компанія, що стоїть за колекцією NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC), бореться з розслідуванням Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), зломом її облікового запису Mailchimp і...
Байден закликає двопартійне законодавство приборкати великі технологічні компанії, оскільки Республіканська партія націлюється на президента в технічних розслідуваннях
У середу президент Topline Джо Байден закликав Конгрес прийняти двопартійне законодавство, щоб приборкати великі технологічні компанії, закликавши законодавців розглянути проблеми щодо конфіденційності, антимонопольного законодавства, незаконної ко...
Байден закликає двопартійне законодавство запанувати у великих технологічних компаніях, оскільки Республіканська Республіка націлена на президента в технічних розслідуваннях
У середу президент Topline Джо Байден закликав Конгрес прийняти двопартійне законодавство, яке буде панувати у великих технологічних компаніях, закликавши законодавців розглянути проблеми щодо конфіденційності, антимонопольного законодавства, незаконної...
NTS Південної Кореї розслідує Bithumb щодо можливого ухилення від сплати податків
НТС розслідує Bithumb щодо можливого ухилення від сплати податків. Раніше їх звинувачували в подібних інцидентах у 2018 році, але звинувачення скасували. З січня 2023 року криптовалюта зросла на понад 2.5 мільйона вон...
Тайська SEC перевіряє криптобіржу Zipmex перед її придбанням
Як повідомляється, Thai SEC перевіряє, чи порушив Zipmex місцеві правила. V Ventures купує Zipmex за 100 мільйонів доларів. Криптобіржа Zipmex стала предметом розслідування Securit...
SEC перевіряє інвесторів FTX щодо процедур належної перевірки: Reuters
Згідно з повідомленням Reuters, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) хоче зрозуміти, якого процесу належної обачності дотримувалися інвестори, коли справа дійшла до інвестування в криптобіржу FTX, що зруйнувалася...
США розслідують, як 372 мільйони доларів зникли через хакерство після банкрутства FTX
(Bloomberg) — Федеральна прокуратура розслідує ймовірний кіберзлочин, у результаті якого з FTX було виведено понад 370 мільйонів доларів лише через кілька годин після того, як минулого місяця криптовалютна біржа оголосила про банкрутство...
Міністерство юстиції США перевіряє злом FTX на суму 400 мільйонів доларів (звіт)
Повідомляється, що Міністерство юстиції Сполучених Штатів почало кримінальне розслідування злому, в результаті якого з FTX було виведено майже 400 мільйонів доларів. Згідно зі звітом Bloomberg, який посилається на людей, знайомих...
Уряд Індії оновлює парламент щодо законодавства про криптовалюту та біржових зондів
Уряд Індії поінформував Лок Сабха, нижню палату парламенту Індії, про стан свого законопроекту про криптовалюту та розслідування криптовалютних бірж. Уряд Індії відповів на кон...
США перевіряє засновника FTX на шахрайство, перевіряє грошові потоки на Багами
(Bloomberg) — Прокуратура США, закладаючи основу для потенційної справи про шахрайство проти Сема Бенкмана-Фріда та інших осіб, причетних до краху криптовалютного гіганта FTX, ретельно перевіряє, наскільки цікаво...
FTC перевіряє «можливу неправомірну поведінку» в рекламі криптовалюти
Відповідно до звіту Bloomberg, Федеральна торгова комісія США (FTC) розслідує дії кількох неназваних криптофірм щодо оманливої або оманливої криптовалютної реклами. «Ми розслідуємо кілька фактів...
Сем Бенкман-Фрід наймає адвоката Марка Коена на фоні розслідувань невдалого обміну FTX
Сем Бенкмен-Фрід, засновник і колишній генеральний директор збанкрутілої криптовалютної біржі FTX, найняв фахівця з боротьби зі злочинністю Марка Коена, щоб він представляв його інтереси, прес-секретар Bankman-Fried...
Споживча служба США перевіряє криптокомпанії на предмет оманливої реклами
Декілька криптокомпаній стикаються з розслідуванням Федеральної торгової комісії США (FTC) щодо можливої оманливої або оманливої реклами, пов’язаної з криптовалютами. Згідно з повідомленням від 6 грудня...