(Bloomberg) — Прокуратура США, закладаючи основу для потенційної справи про шахрайство проти Сема Бенкмана-Фріда та інших осіб, причетних до краху криптовалютного гіганта FTX, ретельно перевіряє, як кошти, що зберігаються оператором обміну, переміщувалися за межі США, коли він був на межі банкрутства. , за словами людини, знайомої з ситуацією.
Найбільш читане з Bloomberg
Прокуратура уважно перевіряє, чи сотні мільйонів доларів були неправомірно переведені на Багамські острови під час подання заяви про банкрутство FTX 11 листопада в Делавері, сказала особа, попросивши не називати її імені без дозволу для публічного обговорення справи.
Поки офіційні особи Міністерства юстиції розпочинають широке розслідування того, як FTX обробляла готівку та активи клієнтів, цього тижня вони зустрілися з призначеними судом наглядачами FTX, щоб обговорити матеріали, які вони збираються, сказав він. Вони також досліджують, чи FTX порушив закон, перерахувавши кошти Alameda Research, збанкрутілій інвестиційній компанії, також заснованій Бенкменом-Фрідом, про що повідомлялося раніше.
Бенкман-Фрід, який перебуває на Багамах і не був звинувачений у жодних злочинах, визнав серйозні управлінські помилки у FTX, але рішуче заперечував, що він будь-коли свідомо зловживав коштами клієнтів. Представник Bankman-Fried відмовився від коментарів у п'ятницю.
Цього тижня New York Times повідомила, що федеральна прокуратура також перевіряє, чи брав участь Бенкман-Фрід у маніпулюванні ринком шляхом організації торгів, які призвели до краху екосистеми TerraUSD на початку цього року.
Прокурори Південного округу Нью-Йорка, включаючи помічника прокурора США Ніколаса Руса, цього тижня близько двох годин зустрічалися в конференц-залі в нижньому Манхеттені з десятками людей, які розслідували крах FTX. Потенційні звинувачення на організаційній нараді не обговорювалися. Представник Південного округу відмовився від коментарів.
На зустрічі були присутні представники цього офісу та Департаменту юстиції у Вашингтоні, агенти Федерального бюро розслідувань і група з питань банкрутства на чолі з Джоном Дж. Реєм III, який був призначений головним виконавчим директором FTX минулого місяця. Також були присутні юристи FTX від Sullivan & Cromwell, у тому числі колишній директор із правоохоронних органів Комісії з цінних паперів і бірж Стів Пейкін і колишній федеральний прокурор Манхеттена Ніколь Фрідлендер.
Рус допоміг притягнути до відповідальності засновника Nikola Corp. Тревора Мілтона, якого в жовтні було засуджено за введення в оману інвесторів компанії з виробництва електричних вантажівок.
Минулого місяця Бенкмен-Фрід дав низку інтерв’ю для ЗМІ, описуючи бухгалтерські помилки, які приховали ступінь зв’язків FTX з Alameda та створені ризики. У п’ятницю він заявив у Twitter, що готовий дати свідчення на слуханнях 13 грудня в Комітеті з фінансових послуг Палати представників Конгресу США щодо розпаду його криптоімперії.
Докладніше: у багамському пентхаусі Сема Бенкмана-Фріда після падіння FTX
FTX, що базується на Багамських островах, і понад 100 пов’язаних організацій, включаючи підрозділ компанії в США, сколихнули крипто-екосистему подачею заяви про банкрутство минулого місяця. Зараз група та її засновник перебувають під пильним контролем з боку регуляторів і прокуратури в США та за кордоном.
Найбільш читане з Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Джерело: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html